PDF《湖南军芃科技股份有限公司》

公告编号:2018-023 证券代码:832863 证券简称:军M科技 主办券商:华鑫证券 湖南军M科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会所议事项已经在公司第一届董事会第二十一次会议 审议通过,符合《公司法》和《公司章程》的相关要求.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月28 日上午

10 时00 分 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-023 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月25 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 湖南省长沙市高新区岳麓西大道

588 号芯城科技园

8 栋9楼军M科技会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》 审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》

(二)审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2)由代理人代表 个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;

3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应 出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;

5) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2018 年12 月27 日9:00-14:00 公告编号:2018-023

(三)登记地点: 湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道

588 号芯城科技园

8 栋9楼军 M科技会议室

四、其他

(一)会议联系方式:地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道

588 号芯城科技园

8 栋9楼军M科技;

联系人:谭宁 ;

电话 0731-88832863.

(二)会议费用:与会股东交通费用、食宿费用自理.

(三)临时提案 如有临时提案请于会议召开十日前提出.

五、备查文件目录 湖南军M科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议 湖南军M科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月10 日