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湖南丰汇银佳科技股份有限公司公开转让说明书 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 二一五年七月 湖南丰汇银佳科技股份有限公司公开转让说明书 i 目录 释义

1 声明

3 重大事项提示

4

第一节公司基本情况

7

一、挂牌基本情况

7

二、挂牌股份基本情况.

8

三、公司股权及股东情况.9

四、公司董事、监事、高级管理人员情况.17

五、最近两年一期公司主要会计数据及财务指标.20

六、挂牌尽职调查相关当事人情况.21

第二节公司业务

23

一、公司主要业务、主要产品及用途.23

二、公司组织结构及业务流程.24

三、公司所依赖的关键资源.25

四、与公司业务相关的情况.33

五、公司商业模式

39

六、所处行业基本情况.41

第三节公司治理

54

一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.54

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果.55

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况.55

四、公司独立性

56

五、同业竞争

59

六、公司资金占用、提供担保情况以及相关防范措施.63

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况.63

第四节公司财务

66

一、最近两年一期审计意见及财务报表.66

二、主要会计政策与会计估计.85

三、内控制度有效性及会计核算基础规范性.96

四、报告期利润形成的有关情况.96

五、各期末主要资产情况及重大变动分析.113

六、各期末主要负债情况.127

七、各期末股东权益情况.135

八、关联方、关联方关系及重大关联交易.138

九、 需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、 或有事项及其他重要事 项141

十、报告期内进行资产评估情况.142 十

一、股利分配政策和报告期内分配情况.142 十

二、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况.143 十

三、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.144 湖南丰汇银佳科技股份有限公司公开转让说明书 ii

第五节相关声明

149

一、主办券商声明

149

二、经办律所声明

150

三、签字会计师事务所声明.151

四、签字注册资产评估机构声明.152

第六节附件

153 湖南丰汇银佳科技股份有限公司公开转让说明书

1 释义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 有限公司、丰汇有限 指 湖南丰汇银佳科技有限公司 股份公司、丰汇银佳 指 湖南丰汇银佳科技股份有限公司 公司 指 湖南丰汇银佳科技股份有限公司或湖南丰汇银佳 科技有限公司 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 律师事务所 指 湖南启元律师事务所 会计师事务所、审计机构 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构 指 中威正信(北京)资产评估有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司/有限公司董事会 监事会 指 股份公司/有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 《公司章程》 指2015年6月8日经湖南丰汇银佳科技股份有限公司 股东大会通过的 《湖南丰汇银佳科技股份有限公司 章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 外包 指 企业动态地配置自身和其他企业的功能和服务, 并 利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服 务. 点验钞机 指 集计数和辨伪钞票一体的机器 纸币清分机 指 对不同版别、 不同质量的人民币纸币进行清理分选 归类工作,并能实现人民币纸币的点钞、计数,识 别真假等. 湖南丰汇银佳科技股份有限公司公开转让说明书