PDF《湖南金健米业股份有限公司》

湖南金健米业股份有限公司 湖南金健米业股份有限公司 湖南金健米业股份有限公司 湖南金健米业股份有限公司 HUNAN JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO O O O.

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8 年年年年年度 年度 年度 年度股东大会 股东大会 股东大会 股东大会会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 股票简称:金健米业 股票代码:600127 二九年五月一十八日

2 湖南金健米业股份有限公司

2008 年年度股东大会议程 主持人:董事长 肖立成 先生 地点:湖南金健米业股份有限公司总部 时间:2009 年5月18 日上午 10:00 一一一

一、 、 、 、主持人宣布大会开始 主持人宣布大会开始 主持人宣布大会开始 主持人宣布大会开始 二二二

二、 、 、 、宣读股东大会代表资格审查情况 宣读股东大会代表资格审查情况 宣读股东大会代表资格审查情况 宣读股东大会代表资格审查情况 宣读人:谢 文先生 三三三

三、 、 、 、审议有关提案 审议有关提案 审议有关提案 审议有关提案

1、2008 年年度报告及摘要 宣读人:谢 文先生

2、2008 年年度董事会工作报告 宣读人:肖汉族先生

3、2008 年年度监事会工作报告 宣读人:余少君先生

4、2008 年年度财务决算报告 宣读人:雷新明先生

5、2009 年年度财务预算报告 宣读人:雷新明先生

6、2008 年度利润分配预案 宣读人:雷新明先生

7、关于聘用

2009 年度审计机构的议案 宣读人:雷新明先生

8、公司章程修正案 宣读人:谢 文先生 四四四

四、 、 、 、投票表决 投票表决 投票表决 投票表决

1、宣读大会表决方法 宣读人:谢 文先生

2、举手表决通过监票、计票人员名单

3、股东填写表决单

4、监票、计票人员统计投票情况,监票人宣布表决结果.

5、律师宣读见证词 五五五

五、 、 、 、股东代表提问或发言 股东代表提问或发言 股东代表提问或发言 股东代表提问或发言, , , ,董事长讲话 董事长讲话 董事长讲话 董事长讲话. . . . 六六六

六、 、 、 、全体股东及股东代表 全体股东及股东代表 全体股东及股东代表 全体股东及股东代表、 、 、 、董事在会议记录和决议上签字 董事在会议记录和决议上签字 董事在会议记录和决议上签字 董事在会议记录和决议上签字. . . . 七七七

七、 、 、 、会议结束 会议结束 会议结束 会议结束. . . .

3 2008 年年度报告及摘要 各位股东: 按照中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2号―年度报告的内容与格式》的要求,公司完成了

2008 年年度 报告及摘要,已经董事会四届七十七次会议讨论通过,并遵照上海证 券交易所的有关规定,公司于

2008 年4月28 日将

2008 年年度报告 正文及摘要登载于上海证券交易所网站,将公司

2008 年年度报告摘 要登载于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上. 公司主要财务指标如下: 现有总股本

544459617 股,资产总额 14.84 亿元,净资产 5.58 亿元.全年共实现营业务收入

12 亿元,实现净利润-19884.31 万元. 现提请股东大会审议. 湖南金健米业股份有限公司董事会

2009 年5月18 日42008 年年度董事会工作报告 各位股东: 我受公司董事会委托,向大会作

2008 年年度董事会工作报告. 请予审议. 一一一