PDF《贵研铂业股份有限公司网上路演公告》

第五章、业务与技术.71 招股书及发行公告之 招股说明书 贵研铂业 1―1―6

(一)公司所处行业的基本状况.71

(二)影响本行业发展的因素以及进入本行业的主要障碍.78

(三)发行人面临的主要竞争状况.81

(四)发行人的主营业务.89

(五)发行人的科研课题业务.103

(六)主要固定资产和无形资产.106

(七)特许经营权情况.110

(八)合营、联营及境外经营状况.110

(九)主要产品及服务的质量控制情况.111

(十)主要供应商及客户情况.114 (十一) 核心技术来源及技术水平.114 (十二)知识产权与非专利技术.115 (十三)产品生产技术所处的阶段.117 (十四)研究开发情况.118 (十五)技术创新机制和技术储备安排.119 (十六)企业文化建设.119

第六章、同业竞争与关联交易.121

(一)关于同业竞争.121

(二)关联方及关联关系.123

(三)关联交易和关联合同.124

(四) 规范关联交易的制度性安排.130

(五)公司减少关联交易已经或拟采取的措施

133

(六)发行人律师、主承销商对关联方、关联关系和关联交易发表的意见.133

(七)独立董事、监事会对关联交易公允性的意见.134

第七章、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.135

(一)人员简历.135

(二)公司稳定高级管理人员及核心技术人员的措施.139

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的年薪收入情况.140

(四)关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联单位的任职情况...

141

(五)董事、监事及高管人员持股契约性安排.141

第八章、公司治理结构

142

(一)股东和股东大会.142

(二)董事会.145

(三)独立董事.146

(四)监事会.148

(五)专门委员会.149

(六)重大生产经营决策程序与规则.150

(七)近三年董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况.152

(八)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定...

152

(九)公司管理层对内部控制制度的自我评价意见.154

第九章、财务会计信息

155 招股书及发行公告之 招股说明书 贵研铂业 1―1―7

(一)审计机构意见.155

(二)简要会计报表.155

(三)会计报表的编制基础.160

(四)报告期利润形成的有关情况.161

(五)主要资产情况.166

(六)主要债项.174

(七)股东权益.178

(八)现金流量基本情况.180

(九)期后事项、关联交易、或有事项及其他重要事项.181

(十)重大资产置换、重大购销价格变化情况.203 (十一)预期利润率及中介机构意见.203 (十二)历次资产评估和验资情况.204 (十三)财务指标.205 (十四)管理层讨论与分析.208

第十章、业务发展目标

221

(一)公司发行当年及未来两年内的发展计划.221

(二)拟定上述计划的假设条件.225

(三)实施上述计划面临的主要困难.225

(四)公司主要经营理念.226

(五)上述业务发展计划与现有业务的关系.226

(六)本次募集资金运用对实现上述业务目标的作用.226 第十一章、募集资金运用

227

(一)预计募集资金量.227

(二)董事会及股东大会对本次募集资金投资项目的主要意见.227

(三)募集资金运用对公司主要财务状况和经营成果的影响.228

(四)实际募集资金超出投资项目资金需求或不足时的安排.228

(五)募集资金投资项目情况.229