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辽宁成大股份有限公司 二00四年年度报告 二00五年四月十三日 辽宁成大股份有限公司

2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示…2

二、公司基本情况简介…2

三、会计数据和业务数据摘要…3

四、股本变动及股东情况…6

五、董事、监事和高级管理人员…9

六、公司治理结构…15

七、股东大会情况简介…16

八、董事会报告…17

九、监事会报告…27

十、重要事项…28 十

一、财务会计报告…32 十

二、备查文件目录…69 辽宁成大股份有限公司

2004 年年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、独立董事李延喜先生因公出国未出席董事会会议,授权委托董事李 宁先生代为出席并行使表决权.

3、辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告.

4、公司负责人尚书志先生,主管会计工作负责人李宁先生,会计机构 负责人高武女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:辽宁成大股份有限公司 公司英文名称:LIAONING CHENG DA CO., LTD 公司英文名称缩写:LNCD

2、公司法定代表人:尚书志

3、公司董事会秘书:于占洋 联系地址:大连市人民路

71 号

电话:0411-82512731 传真:0411-82691187 E-mail:[email protected] 公司证券事务代表:王红云 联系地址:大连市人民路

71 号

电话:0411-82512731 传真:0411-82691187 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:大连市人民路

71 号 公司办公地址:大连市人民路

71 号 邮政编码:116001 辽宁成大股份有限公司

2004 年年度报告

3 公司国际互联网

网址:http://www.chengda.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:大连市人民路

71 号成大大厦

26 楼2609 室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:辽宁成大 公司 A 股代码:600739

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年9月2日公司首次注册登记地点:大连市中山区斯大林路 51-53 号 公司法人营业执照注册号:2100001046931 公司税务登记号码:210202117590366 公司聘请的境内会计师事务所名称:辽宁天健会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:沈阳市沈河区北京街

16 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 84,217,009.78 净利润 60,256,224.43 扣除非经常性损益后的净利润 61,639,327.36 主营业务利润 301,405,305.86 其他业务利润 26,087,661.28 营业利润 59,596,915.90 投资收益 25,434,475.51 补贴收入 营业外收支净额 -814,381.63 经营活动产生的现金流量净额 175,458,173.79 现金及现金等价物净增加额 -3,492,302.29 辽宁成大股份有限公司

2004 年年度报告

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(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -4,233,566.78 短期投资收益 2,453,300.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 340,324.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 23,565.86 所得税影响数 -33,272.89 合计-1,383,102.93