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内蒙古伊利实业集团股份有限公司

600887 2009 年年度报告 二一年四月 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.1

三、会计数据和业务数据摘要.4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.12

八、董事会报告.13

九、监事会报告.19

十、重要事项.20 十

一、财务会计报告.24 十

二、备查文件目录.97 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2009 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王振坤 董事 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘刚

(三) 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 潘刚主管会计工作负责人姓名 赵成霞 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王瑞生 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞生声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 *ST 伊利 公司的法定英文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 NMYILI 公司法定代表人 潘刚

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭日联系地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 注册地址的邮政编码

010080 办公地址 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号 办公地址的邮政编码

010080 公司国际互联网网址 http://www.yili.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路

8 号内蒙古伊 利实业集团股份有限公司董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 伊利

600887 内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2009 年年度报告

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1993 年6月4日公司首次注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 第一次变更 公司变更注册登记日期

1996 年12 月16 日 公司变更注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 11415393-7 税务登记号码