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新疆啤酒花股份有限公司

2013 年年度报告

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600090 2013 年年度报告 新疆啤酒花股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 Roland Arthur Lawrence 国外出差 王克勤 董事 马儒超 国外出差 黎启基

三、 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告.

四、 公司负责人王克勤、主管会计工作负责人何红梅及会计机构负责人(会计主管人员) 魏新华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经公司董事会审议报告 期利润分配预案如下:公司

2013 年度合并利润总额 233,029,912.73 元,归属于母公司净利 润107,107,126.27 元,截止

2013 年12 月31 日,公司未弥补亏损 249,776,308.13 元,资本公 积385,123,355.82 元,盈余公积 38,293,481.57 元.根据公司实际情况,公司

2013 年度不进 行利润分配,也不进行公积金转增股本. 此议案尚需提交股东大会审议.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 新疆啤酒花股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.21

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.24

第八节 公司治理.30

第九节 内部控制.33

第十节 财务会计报告.34 第十一节 备查文件目录.112 新疆啤酒花股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、啤酒花公司 指 新疆啤酒花股份有限公司 房产公司 指 新疆啤酒花房地产开发有限公司 新疆乐活公司 指 新疆乐活果蔬饮品有限公司 阿拉山口公司 指 阿拉山口啤酒花有限责任公司 乌苏啤酒 指 新疆乌苏啤酒有限责任公司 乐活农业公司 指 呼图壁县乐活农业开发有限责任公司 乌神公司 指 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 本期报告、报告期、本期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公司未来发 展的讨论与分析中可能面对的风险部分内容. 新疆啤酒花股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆啤酒花股份有限公司 公司的中文名称简称 啤酒花 公司的外文名称 XIN JIANG HOPS Co.,Ltd 公司的法定代表人 王克勤

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 唐伟梅 联系地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路