PDF《新疆神木药业股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易...》

公告编号:2019-017 证券代码:832040 证券简称:神木药业 主办券商:华龙证券 新疆神木药业股份有限公司 关于预计

2019 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年日常性关联交易 . 根据新疆神木药业股份有限公司(以下简称"公司" )业务发展及公司经营的需 要,预计

2019 年日常性关联交易情况如下: 预计

2019 年度公司与新疆神木药品零售连锁有限责任公司关联销售总额为

3500 万元. 关联方新疆神木药品零售连锁有限责任公司向新疆神木药业股份有限公司租赁 位于新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)温州路

1 号的房屋

1 间,租赁 费为

3200 元.

(二)表决和审议情况 该议案于

2019 年4月26 日经第二届董事会第十二次会议审议通过, 关联董事段 保华回避表决,根据公司章程规定的议事规则,该议案尚需提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2019-017 名称:新疆神木药品零售连锁有限责任公司 住所:新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)温州路

1 号1-5 号 注册地址:新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)温州路

1 号1-5 号 企业类型:零售 法定代表人(如适用):段保华 实际控制人:段保华 注册资本:480 万元 主营业务:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、 生物制品零售,保健食品销售,医疗器械(需取得许可证经营的除外)零售

(二)关联关系 本公司控股股东段保华持有 100.00%的股权

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行. 交易价格均按照市场公允价格, 交易双方随时收集交易商品市场价格信息,进行 跟踪检查, 并根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整;

当交易的商 品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时,交易双方经协商确定交易价格, 并签订相关的关联交易协议,对关联交易价格予以明确.

四、交易协议的主要内容 预计

2019 年度公司与新疆神木药品零售连锁有限责任公司关联销售总额为

3500 万元. 关联方新疆神木药品零售连锁有限责任公司向新疆神木药业股份有限公司租赁 位于新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城(开发区)温州路

1 号的房屋

1 间,租赁 费为

3200 元. 公司拟在上述预计的日常性关联交易金额范围内, 由公司经营管理层根据实际情 况,按照相关要求签署协议. 公告编号:2019-017

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司与关联方的关联交易, 能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营 服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益.公司与关联方之间发生的 经常性关联销售执行公司统一定价策略,以交易发生当时的市场情形为基础定 价,是在平等、互利的基础上进行的,不存在损害公司和中小股东利益的情形.