PDF《新疆啤酒花股份有限公司 控股子公司董事会决议公告》

证券代码:600090 证券简称: ST 啤酒花 编号:临2007-007 新疆啤酒花股份有限公司 控股子公司董事会决议公告 新疆啤酒花股份有限公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限 责任公司为优化公司股权结构,合理利用产业优势资源,同 时有效整合内部管理机制,充分发挥外商投资企业优势.

于2007 年5月18 日召开了乌苏啤酒有限责任公司董事会,全 体董事参加了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定. 经乌苏啤酒有限责任公司全体董事讨论并形成如下决 议:

一、审议通过《关于乌苏啤酒有限责任公司受让有关股 权的事宜》 .

(一)同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民 币34,549,198.67 元的价格收购新疆啤酒(集团)有限责任 公司(乌苏啤酒公司之全资子公司)所持有的新疆啤酒集团 奇台制麦有限公司 (以下简称奇台制麦公司) 97.65%的股权, 同时由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民币831,445.13 元的价格收购新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司 所持有的奇台制麦公司 2.35%的股权. 奇台制麦公司,是由新疆啤酒(集团)有限责任公司、新 疆新啤集团昌吉啤酒有限公司于

2002 年2月7日共同出资 成立.注册资本为叁仟肆佰万元,经审计截止

2006 年12 月31 日公司净资产为:39,699,516.39 元. 收购后,乌苏啤酒有限责任公司持有奇台制麦公司 100% 的股权. 同意并批准:乌苏啤酒有限责任公司成为奇台制麦公司 100%股权持有人期间,奇台制麦公司名称变更为新疆乌苏啤 酒奇台制麦有限公司. 并签署《新疆乌苏啤酒奇台制麦有限公司章程(200701 号) 》

(二) 、 同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民 币6,460,835.50 元的价格收购新疆啤酒(集团)有限责任 公司所持有的新疆新啤集团阿克苏有限公司(以下简称阿克 苏公司)51%的股权. 阿克苏公司成立于

2002 年2月,注册资本壹仟万元,由新 疆啤酒(集团)有限责任公司持股 51%,新疆乌苏啤酒有限责 任公司持股 49%,经审计,截止

2006 年12 月31 日公司净资 产为 28,950,974.37 元. 收购后,乌苏啤酒有限责任公司持有阿克苏公司 100%的 股权. 同意并批准:乌苏啤酒有限责任公司成为阿克苏公司 100%股权持有人期间,阿克苏公司名称变更为新疆乌苏啤酒 阿克苏有限公司. 并签署 《新疆乌苏啤酒阿克苏有限公司章程 (200701 号) 》

(三) 、 同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民 币11,634,232.85 元的价格收购新疆啤酒(集团)有限责任 公司所持有的新疆啤酒集团喀什啤酒有限公司(以下简称喀 什公司)53.7%的股权,同时由乌苏啤酒有限责任公司以帐 面净资产人民币 1,293,414.71 元价格收购新疆新啤酒(集团)昌吉啤酒有限公司所持有的喀什公司 5.97%的股权. 喀什公司由新疆啤酒(集团)有限责任公司、新疆新啤 集团昌吉啤酒有限公司、 新疆乌苏啤酒有限责任公司于

2002 年12 月共同出资成立.注册资本捌佰叁拾捌万元.经审计, 截止

2006 年12 月31 日公司净资产为:61,756,734.30 元. 收购后,乌苏啤酒有限责任公司持有喀什公司 100%的股 权. 同意并批准:乌苏啤酒有限责任公司成为喀什公司 100% 股权持有人期间,喀什公司名称变更为新疆乌苏啤酒喀什有 限公司. 并签署《新疆乌苏啤酒喀什有限公司章程(200701 号) 》