PDF《新疆啤酒花股份有限公司 控股子公司董事会决议公告》

(四) 、 同意由乌苏啤酒有限责任公司以帐面净资产人民 币18,401,090.91 元的价格收购新疆啤酒(集团)有限责任 公司所持有的新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司(以下简称昌 吉公司)99%的股权,同时由乌苏啤酒有限责任公司以帐面 净资产人民币 185,869.61 元的价格收购新疆新啤酒集团昌 吉啤酒有限公司所持有的昌吉公司 1%的股权. 昌吉公司由新疆啤酒(集团)有限责任公司、 新疆啤酒集 团霍城啤酒有限责任公司于

2000 年1月共同出资成立.注 册资本为壹仟贰佰贰拾陆万.经审计,截止

2006 年12 月31 日公司净资产为:24,177,214.84 元. 收购后,乌苏啤酒有限责任公司持有昌吉公司 100%的股 权. 同意并批准:乌苏啤酒有限责任公司成为昌吉公司 100% 股权持有人期间, 昌吉公司名称变更为新疆乌苏啤酒 (昌吉) 有限公司. 并签署《新疆乌苏啤酒(昌吉)有限公司章程(200701 号) 》

二、审议通过《关于乌苏啤酒有限责任公司投资设立新 公司事宜》

(一) 、同意在新疆哈密市设立有限责任公司(啤酒生 产基地) ,公司名称:新疆乌苏啤酒(哈密)有限公司;

注 册资本为一千五百万元人民币.经营范围:啤酒的生产与销 售;

麦芽的制造与销售;

二氧化碳、酵母、啤酒花、大麦、 麦芽及下脚料的收购;

运输、旧瓶回收、对外加工、自有房 屋租赁. 公司性质为:一人有限责任公司(外商投资企业投资) 同意并委派梁士瞻先生为新疆乌苏啤酒(哈密)有限公 司执行董事及法定表人.

(二) 、同意在新疆乌苏市设立有限责任公司(啤酒生 产基地) ,公司名称:新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公司;

注 册资本为三千万元人民币.经营范围:啤酒的生产与销售;

麦芽的制造与销售;

二氧化碳、酵母、啤酒花、大麦、麦芽 及下脚料的收购;

运输、旧瓶回收、对外加工、自有房屋租 赁. 公司性质为:一人有限责任公司(外商投资企业投资) 同意并委派梁士瞻先生为新疆乌苏啤酒(乌苏)有限公 司执行董事及法定表人.

(三) 、同意在新疆伊宁市设立有限责任公司(啤酒生 产基地) ,公司名称:新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公司;

注 册资本为两千万元人民币.经营范围:啤酒的生产与销售;

麦芽的制造与销售;

二氧化碳、酵母、啤酒花、大麦、麦芽 及下脚料的收购;

运输、旧瓶回收、对外加工、自有房屋租 赁. 公司性质为:一人有限责任公司(外商投资企业投资) 同意并委派梁士瞻先生为新疆乌苏啤酒(伊宁)有限公 司执行董事及法定表人.

三、以上乌苏啤酒有限责任公司受让股权和新投资设 立公司完成后,乌苏啤酒有限公司的产业构架如下: 特此公告! 新疆啤花股份有限公司董事会 二OO 七年五月二十二日 新疆乌苏啤酒有限责任公司 新疆啤酒集团有限责任公司新疆乌苏啤酒乌苏有限公司新疆乌苏啤酒昌吉有限公司新疆乌苏啤酒喀什有限公司新疆乌苏啤酒阿克苏有限公司新疆乌苏啤酒奇台制麦有限公司新疆乌苏啤酒伊宁有限公司新疆乌苏啤酒哈密有限公司100%