PDF《新疆天山水泥股份有限公司》

1 新疆天山水泥股份有限公司 二00 八年度报告 二零零九年三月

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第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

独立董事赵成斌因出差在外未能亲自出席本次董事会,委托独 立董事彭友谊代为行使表决权. 本公司2008年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任 公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长李建伦、总裁张丽荣、总会计师刘成、会计机构负 责人李辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

3 目录

第一节、 重要提示及目录…2

第二节、 公司基本情况简介…4

第三节、 会计数据和业务数据摘要…5

第四节、 股本变动及股东情况…6

第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…11

第六节、 公司治理结构…17

第七节、 股东大会情况简介…21

第八节、 董事会报告…22

第九节、 监事会报告…36

第十节、 重要事项…38 第十一节、财务报告…44 第十二节、备查文件目录…136

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第二节 公司基本情况简介

一、公司的名称:新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称:XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO. ,LTD. 公司英文名称缩写:TSC

二、公司法定代表人:李建伦

三、公司董事会秘书:周林英 公司证券事务代表:胡峰 联系地址:乌鲁木齐市河北东路

1256 号天合大厦

电话: (0991)6686790 (0991)6686791 传真: (0991)6686782 电子信箱:[email protected] [email protected]

四、公司注册地址:乌鲁木齐市水泥厂街

242 号 公司办公地址:乌鲁木齐市河北东路

1256 号天合大厦 邮政编码:830013 公司国际互联网

网址:http://www.sinoma-tianshan.cn

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:乌鲁木齐市河北东路

1256 号天合大厦天山股份董事会办公 室

六、公司股票上市交易地点:深圳证券交易所 股票简称:天山股份 股票代码:000877

七、其他有关资料:

1、公司首次注册日期:1998 年11 月18 日

2、公司首次注册地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号

3、企业法人营业执照注册号:650000040000466

4、税务登记证号:新地税字

650103710886440 号 新国税字

650103710886440 号

5、会计师事务所:信永中和会计师事务所有限责任公司

6、地址:北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座八层

电话:010-59675588 邮编:100027

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据摘要 项目金额(单位:人民币元) 营业利润 175,190,304.71 利润总额 336,809,924.19 归属上市公司股东的净利润 192,002,711.20 归属上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润 225,434,003.74 非经常性损益扣除的项目、涉及金额如下: 金额(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -9,882,727.80 计入当期损益的政府补助 11,306,740.70 债务重组损益 8,747,756.59 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 -33,803,883.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,034,464.25 所得税影响额 4,535,796.55 少数股东享有的金额 2,699,489.64 合计 -33,431,292.54