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新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2006 年年度报告 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

600339 2006 年年度报告 二OO 七年二月 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2006 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标

4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

18

七、股东大会情况简介

21

八、董事会报告

22

九、监事会报告

35

十、重要事项

36 十

一、财务会计报告

45 十

二、备查文件目录

86 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2006 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

2、公司副董事长吕健先生、李太成先生因出差未能参加本次董事会,分别委托肖永胜 先生、肖宏伟先生出席会议并代为表决,其余董事全部出席董事会会议.

3、北京五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长付德新、总经理李凤先,主管会计工作负责人财务总监杨宁,会 计机构负责人(会计主管人员)史勇军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公司法定中文名称缩写:天利高新 公司英文名称:Xinjiang Dushanzi TianLi High&

NewTech Co.,Ltd,P.R.C. 公司英文名称缩写:TLGX

2、 公司法定代表人:付德新

3、 公司董事会秘书:任斌

电话:0992-3655959 传真:0992-3659999 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆独山子大庆东路

2 号天利高新董事会秘书办公室 公司证券事务代表:肖艳

电话:0992-3877118 传真:0992-3659999 E-mail:[email protected] 联系地址:新疆独山子大庆东路

2 号天利高新证券信息部

4、 公司注册地址:新疆独山子区大庆东路

2 号 公司办公地址:新疆独山子区大庆东路

2 号 邮政编码:833600 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2006 年年度报告

4 公司国际互联网

网址:http://www.tlhnt.com;

http://www.600339.com 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券信息部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:天利高新 公司 A 股代码:600339

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年4月28 日 公司首次注册登记地点:新疆独山子区北京路

3 号 公司变更注册登记日期:2006 年6月27 日 公司变更注册登记地址:新疆独山子区大庆东路

2 号 公司法人营业执照注册号:6500001000591 公司税务登记号码:650202712998630 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京五洲联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:新疆乌鲁木齐市解放北路

30 号

三、主要财务数据和指标

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 21,659,899.29 净利润 7,432,638.90 扣除非经常性损益后的净利润 8,778,370.36 主营业务利润 187,282,749.25 其他业务利润 2,076,055.64 营业利润 19,677,535.78 投资收益 6,382,696.63 补贴收入