PDF《山西山大合盛新材料股份有限公司》

公告编号:2018-002

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4 证券代码:831487 证券简称:山大合盛 主办券商:山西证券 山西山大合盛新材料股份有限公司 关于

2018 年度日常性关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是

2018 年度日常性关联交易预计. 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业 股份转让系统相关规则的规定,结合公司的业务发展及生产经营情况, 公司预计

2018 年度日常性关联交易情况如下: 单位:万元 币种:人民币 序号 关联人 关联交易类别 交易价格 预计金额

1 重庆紫光合盛建材 有限公司 采购商品 同期市场价 不超过

1000 销售商品 同期市场价 不超过

1000 2 王自卫及其配偶姚素惠、 许可及其配偶许晋红、孙 林敏、于晋生及其关联方 山西臣功印刷包装有限 公司 为公司提供担保 无偿提供 不超过

4000 3 王自卫及其配偶姚素惠、 许可、孙林敏 为公司提供借款 无偿提供 不超过

3600

(二)表决和审议情况 公告编号:2018-002

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4 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司

2018 年度日 常性关联交易预计的议案》 .根据《公司章程》的规定,因董事王自卫、 董事孙林敏、董事于晋生与本议案存在关联关系,有表决权董事不足

3 人,故根据《公司章程》的规定,本议案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次日常性关联交易不存在需经有关部门审批的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 重庆紫光合盛建材 有限公司 重庆丰都工业园区镇江精细 化工园 有限责任公司 赵彦伟 山西臣功印刷包装 有限公司 太原综改示范区太原唐槐园 区康寿街

1 号 有限责任公司 于援朝 王自卫 山西省太原市小店区学府街

16 号15-3-25 号--姚素惠 山西省太原市小店区学府街

16 号15-3-25 号--许可山西省太原市迎泽区东陵里

6 号化验

2 楼3-5 号--许晋红 山西省太原市迎泽区东陵里

6 号化验

2 楼3-5 号 于晋生 山西省太原市长治路

90 号--孙林敏 山西省太原市迎泽区建设南 路62 号1楼2单元

14 号--

(二)关联关系

1、重庆紫光合盛建材有限公司系本公司的参股子公司.

2、 山西臣功印刷包装有限公司系公司股东兼董事于晋生控制的企业. (1)王自卫为本公司控股股东,系公司实际控制人,担任公司董事 长职务,持有公司股份 7,300,000 股,占总股本的 33.95%. (2) 许可为公司股东, 担任公司总经理职务, 持有公司股份 800,000 股,占总股本的 3.72%. 公告编号:2018-002

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4 (3)孙林敏为公司股东,担任公司董事、财务负责人及董事会秘书 职务,持有公司股份 796,000 股,占总股本的 3.70%. (4)于晋生为公司股东、担任公司董事,持有公司股份 1,600,000 股,占总股本的 7.44%;

同时为山西臣功印刷包装有限公司控股股东、 实际控制人,持有山西臣功印刷包装有限公司 50%的股权,且在山西臣 功印刷包装有限公司担任监事. (5)姚素惠为公司控股股东王自卫的配偶,持有公司股份