PDF《上海紫江企业集团股份有限公司》

1 证券代码:600210 证券简称:紫江企业 编号:临2019-013 上海紫江企业集团股份有限公司 关于公司

2018 年度日常关联交易执行情况和

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司

2018 年度实际及预计

2019 年度与控股股东及其关联方日常关联交易额 未达到股东大会审议标准,故不需提交股东大会审议. ? 该项日常关联交易为公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准, 未对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称 紫江企业 或 公司 ) 于2019年4月26日以现场表决的方式召开公司第七届董事会第十二次会议,公司 共有9名董事,9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决. 会议审议通过了 《关于公司与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易执行情况和2019年度 日常关联交易预计的议案》、 《关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常关 联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》. 在对前一项议案的审议 表决中,关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆 卫达先生回避表决,3名独立董事参加该议案表决.表决结果:3票同意,0票反 对,0票弃权.在对后一项议案的审议表决中,关联董事郭峰先生回避表决,8 名董事参加该议案表决.表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权.

2、独立董事事前认可该关联交易议案,同时发表了独立意见,认为该项关 联交易遵循了公平、 合理的原则, 不会影响到公司的独立性, 对公司的主营业务、

2 财务状况和经营成果不构成重大不利影响.董事会在审议该项议案时,所有关联 董事均回避表决.审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形.

(二)公司2018年度日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 币种:人民币 关联 类别 关联交易对象 关联交易内容

2018 年预 计金额

2018 年实 际金额 关联 销售 武汉紫江统一企业有限公司 销售原材料、产成品等 1,200.00 4,865.96 上海紫华包装有限公司 销售原材料、产成品 1,100.00 1,453.42 上海紫燕模具工业有限公司 仓储费 195.00 140.00 上海紫燕注塑成型有限公司 出口代理费 65.00 3.92 上海 DIC 油墨有限公司 销售进出口贸易产品 40.00 - 上海紫泰物业管理有限公司 销售商品 - 0.70 小计 2,600.00 6,464.00 关联 采购 武汉紫江统一企业有限公司 采购原材料 10,000.00 8,878.48 上海紫燕注塑成型有限公司 采购备件 3,250.00 119.13 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 采购商品 1,300.00 323.84 上海 DIC 油墨有限公司 采购原材料 1,160.00 1,314.58 上海紫华包装有限公司 采购原材料、商品 500.00 192.16 小计 16,210.00 10,828.19 关联 租赁、 物业 上海紫竹高新区(集团)有限公司 租赁虹桥商务房产 300.00 161.26 上海紫泰物业管理有限公司 向紫泰物业支付物业费 300.00 250.05 小计 600.00 411.31 合计 19,410.00 17,703.50 说明1:公司与武汉紫江统一企业有限公司之间的关联销售项目预计金额与 实际金额差异较大是因为实际关联销售较预计金额少所致.主要原因是2018年PET料市场价格波动较大,货源紧张,原武汉紫统指定供应商不能正常供货.同 时考虑到容器事业部按照招投标的方式,可以拿到相对较低价格的PET切片,因 此由公司代为采购PET切片.公司与武汉紫统的关联销售金额超出预计金额为 3,665.96万元,占公司2018年经审计营业收入的0.41%. 说明2:公司与上海紫燕注塑成型有限公司之间的关联采购项目预计金额与 实际金额差异较大是因为实际关联采购金额减少所致. 说明3:公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成,交 易价格均按照发生地区的市场价格执行,不存在损害公司及其股东利益的情况. 截至2018年12月31日, 公司实际发生的日常关联交易总金额为17,703.50万元,没 有超过2018年预计总金额19,410.00万元, 公司对日常关联交易的信息披露符合中 国证监会和上海交易所的相关规定.