PDF《成都天兴仪表股份有限公司》

《1998 年度监会工作报告》;

《1998 年度 财务报告》;

《1998 年度利润分配预案》;

《关于董事变动的议案》;

《关于 修改公司章程中经营范围的提案》;

逐项审议通过了《增资配股预案》 股东大会决议刊登于

1999 年4月3日的《中国证券报》和《证券时报》.

2、

1999 年度第一次临时股东大会(通讯方式) 本公司董事会于

1999 年6月18 日在《中国证券报》《证券时报》刊登了关 于召开

1999 年度第一次临时股东大会的公告,

1999 年7月7日在 《中国证券报》 《证券时报》刊登了关于召开

1999 年度第一次临时股东大会的延期公告,会议 于1999 年8月9日在公司召开,共计收到通讯表决票

13 张,其中有效票

12 张, 代表股份

76535948 股,占公司股份总数的 70. 86%,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定.大会作出如下决议: 同意武卫华先生不再担任公司董事的议案;

同意增补黄培荣先生为公司董 事;

同意聘任中庆会计师........