PDF《新疆新鑫矿业股份有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3833) Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.* 新疆新鑫矿业股份有限公司股东特别大会通告兹通告新疆新鑫矿业股份有限公司(「本 公司」 ) 谨订於2015 年12月18日星期五上午11时正於中华人民共和国(「中 国」 ) 新疆乌鲁木齐市友好北路4号有色大厦19楼会议室就下列目的举行股东特别大会(「股 东特别大会」 ) : 普通决议案审议及酌情通过以下决议案为普通决议案(不 论有否修订) : 1. 动议批准及确认经更新互供协议(定 义见公告) (其注明「A」 字样的副本已呈交大会并由大会主席简签以资识别,有关详情载於公告) 及其项下拟进行的所有交易.授权本公司任何一位董事就实施上述事项进行其全权酌情视为必需、合宜或权宜的一切有关行动及事宜并签署有关其他文件;

* 仅供识别C2C2. 动议批准及确认根禄ス┬(定 义见公告) 於截至2018 年12 月31日止三个年度提供建筑服务(定 义见公告) 、支援及辅助服务(定 义见公告) 及本公司产品(定 义见公告) 的各自经更新年度上限.授权本公司任何一位董事就实施上述事项进行其全权酌情视为必需、合宜或权宜的一切有关行动及事宜并签署有关其他文件. 3. 动议批准史文峰先生(附 注1) 由本公司执行董事调任为本公司非执行董事,任期自2015 年12 月18日起至2017 年10 月13日止;

及4. 动议批准本公司不向史文峰先生(作 为本公司非执行董事及副董事长) 支付任何董事酬金. 承董事会命联席公司秘书林灼辉张俊杰中国,新疆2015年11月3日C3C附注: 1. 史文峰先生简历史文峰先生,现年48岁,自2015 年3月20日起出任本公司执行董事及副董事长. 史先生於1985年9月至1989年7月就读於成都科技大学,主修有色金属冶炼专业, 取得学士学位,并於2013年1月在北京科技大学完成高级管理人员工商管理专业的研究生课程,取得硕士学位.史先生从事冶炼工业累计拥有逾27年之经验,於1993年9月至1994年1月出任阜康冶炼厂冶炼车间副主任,於1994 年11月至1995 年 1月 出任阜康冶炼厂生产科科长,於1995 年2月至1998 年3月出任阜康冶炼厂厂长助理,於1998年4月至2002年1月出任阜康冶炼厂副厂长,於2002年2月至2005年8月出任阜康冶炼厂厂长,於2005年9月至2015年3月出任本公司执行董事及总经理. 史先生自2015年3月6日起亦出任新疆有色副总经理.史先生於2005年获国务院颁授全国劳动模殊荣,并因他对镍湿法精炼技术的发展及以镍矿冶炼尾矿提炼铜及贵金属技术的发展和生产应用所作出的贡献,分别於1995年及2002年获国家科学技术委员会及新疆人民政府颁发的科学技术进步一等奖. 除上述披露者外,於股东特别大会通告日期前三年,史先生概无於本公司或本集团其他成员公司担任任何职务,亦无於其他上市公司担任任何董事职务或有任何其他重要委任. 於股东特别大会通告日期,史先生概无於证券期货条例第XV部定义的股份中拥有任何权益.除上述披露者外,史先生与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系. 史先生概无涉及根愀哿辖灰姿邢薰旧鲜泄嬖(「上 市规则」 ) 第13.51(2) (h)至13.51(2)(v)条所述的其他事宜,亦无与史先生调任相关的其他事宜须敦请股东垂注. 2. 暂停股份过户及出席股东特别大会资格本公司将由2015年11月18日 (星 期三) 至2015年12月18日 (星 期五) (包括首尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,期间不会登记股份过户.为符合出席股东特别大会的资格,股东须於2015年11月17日 (星 期二) 下午4时30 分前,将过户文件连同股票及其他适用文件送交本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼1712-1716 室.於2015 年12 月18日 (星 期五) 开始营业时名列本公司股东名册的本公司股东均有权出席股东特别大会. C