PDF《Disclosure 信息披露》

1、基本情况:日本东方工程株式会社 ( 以下简称 日本东方 )成立于1952年8月12日,代 表取缔役为河田一喜,注册资本8,000万日元,注册地为日本国东京都荒川区西日暮里二丁目 25番1-902号,日本东方主营业务为:专业从事金属热处理设备的制造和销售、金属机械器具 及消耗品的制造与销售、金属热处理加工等.

2、与本公司的关联关系:日本东方为公司第二大股东,持有本公司22.84%的股份,且该公 司代表取缔役、社长河田一喜先生担任本公司董事,根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3和10.1.

5、 《 公司章程》及公司 《 关联交易决策制度》的相关规定,我公司与日本东方为 关联方.

3、 履约能力分析: 日本东方为公司热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销 商,日本东方经营状况良好,以往履约情况良好,目前不存在履约能力障碍. ( 二)日本和华株式会社

1、基本情况:日本和华株式会社 ( 以下简称 日本和华 )成立于1982年1月19日,代表取 缔役为张广仁, 注册资本1,200万日元, 注册地为日本国东京都千代田区内神田一町目11番6 号,日本和华主要从事中日工业技术、情报交流及市场调查以及电脑软件的开发、销售,热处 理设备、加工机械设备、工业电气设备的进出口业务.

2、与本公司的关联关系:日本和华目前为公司第三大股东,截至2013年12月31日,其持有 本公司4.32%的股份,该公司代表取缔役、社长张广仁先生任本公司董事,根据 《 深圳证券交易 所股票上市规则》10.1.3和10.1.

5、 《 公司章程》及公司 《 关联交易决策制度》的相关规定,我公 司与日本和华为关联方.

3、 履约能力分析: 日本和华为公司热处理设备零配件的供应商和设备及零配件的经销 商,日本和华经营状况良好,以往履约情况良好,目前不存在履约能力障碍. ( 三)盐城高周波热炼有限公司

1、基本情况:盐城高周波热炼有限公司 ( 以下简称 盐城高周波 )成立于2005年8月17 日,法定代表人为朱文明,注册资本为1,266.315万美元,注册地江苏省大丰市经济开发区张謇 路158号.盐城高周波经营范围为高频电源装置、感应加热设备 ( 高频感应加热淬火装置、回火 装置、加热线圈)以及各种附属设备制造,金属零部件的感应加热热处理加工,对外方在中国 国内产品的安装调试及维修服务.

2、与本公司的关联关系:盐城高周波为公司合营公司,本公司持有其50%的股权,本公司 董事长朱文明先生兼任盐城高周波董事长, 根据 《 深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.

5、 《 公司章程》及公司 《 关联交易决策制度》的相关规定,我公司与盐城高周波为关联 方.

3、履约能力分析:盐城高周波为本公司热处理设备的供应商,本公司为盐城高周波热处 理设备及零配件的供应商,盐城高周波经营状况良好,以往履约情况良好,目前不存在履约能 力障碍. ( 四)广州丰东热炼有限公司

1、基本情况:广州丰东热炼有限公司 ( 以下简称 广州丰东 )成立于2006年7月17日,法 定代表人为中尾安幸,注册资本为2,500万元人民币,注册地广州市花都区花山镇两龙.广州丰 东经营范围为金属零部件的综合热处理加工、研发,销售本企业产品.

2、与本公司的关联关系:广州丰东为公司联营公司,本公司持有其40%的股权,本公司董 事长朱文明先生兼任广州丰东副董事长, 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.