PDF《Disclosure 信息披露》

5、 《 公司章程》及公司 《 关联交易决策制度》的相关规定,我公司与广州丰东为关联方.

3、履约能力分析:公司为广州丰东热处理设备及零配件的供应商,广州丰东目前经营状 况良好,以往履约情况良好,目前不存在履约能力障碍.

三、日常关联交易主要内容、目的及对上市公司的影响 公司与各关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原 则,以公允的价格和交易条件签署书面协议的方式,确定双方的权利义务关系. 公司与各关联方发生的热处理设备零配件采购及热处理设备、零配件销售等交易是公司 业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,日常关联交易还会持续;

同时, 公司与关联方之间的关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小,公司的业务不会因为上 述关联交易对关联方形成依赖关系,不会影响本公司的独立性;

日常关联交易定价原则为市 场价格,具有公允性,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,交易的决策程序严格按照法 律法规及公司的相关制度进行,日常关联交易不会对公司造成不利影响.

四、独立董事意见 根据中国证监会 《 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《 深圳证券交易所股 票上市规则》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司 《 关联交易决策制度》等有关规定,作为公司独立董事,在公司第三届董事会第二次会议召开 前审阅了本次关联交易的相关资料,对会议审议的 《 关于公司2014年度预计日常关联交易的 议案》进行了审慎核查,现就公司2014年度预计发生的日常关联交易事项发表如下意见: 经审核,2014年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热 炼有限公司和广州丰东热炼有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的, 关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,体现了公平、公允和合理的原则;

上 述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,未对公司未来 的财务状况、经营成果产生负面影响.上述关联交易关联董事回避表决,表决程序符合有关法 律法规和 《 公司章程》的有关规定.作为独立董事,同意 《 关于公司2014年度预计日常关联交 易的议案........