PDF《西施生态科技股份有限公司》

(三)审议《关于修改公司章程的议案》 拟将公司章程第

108 条 "董事会由

5 名董事组成, 设董事长

1 名" 修改为 "董 事会由

7 名董事组成,设董事长

1 名" .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭法人代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和 出席者身份证办理登记.2.个人股东持本人身份证、办理登记.3.代理人凭本人 身份证、 授权委托书办理登记. 4.办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记.

(二)登记时间:2018 年11 月26 日14:00-16:00

(三)登记地点:长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座29 楼西施生态会议室

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:秦畅 联系

电话:0731-82281898 电子

邮箱:[email protected] 通讯地址:长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座29 楼西施生态会议室

(二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席会议或委托代理人所有费用自 理. 公告编号:2018-042

4

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录 《西施生态科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 西施生态科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月15 日