PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2018-060 北京中关村科技发展 ( 控股) 股份有限公司关于召开

2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

公司定于

2018 年8月17 日(周五)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开

2018 年 第二次临时股东大会.

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第六届董事会 公司第六届董事会

2018 年度第八次临时会议审议通过关于召开

2018 年第二次临时股 东大会的议案.

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深交所业务规则和公司章程的规定.

4、本次股东大会召开的日期、时间: ( 1)现场会议时间:2018 年8月17 日(周五)下午 14:50;

( 2)网络投票时间:2018 年8月16 日(周四)一2018 年8月17 日(周五). 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年8月17 日(周五) 上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2018 年8月16 日(周四)15:00 至2018 年8月17 日(周五)15:00 期间的任意时间.

5、会议召开的方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向 全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式. 如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月10 日(周五).

7、出席对象: (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人. 即2018 年8月10 日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 B 座22 层

二、会议审议事项: ( 1)关于选举李万军先生为公司独立董事的议案;

( 2)关于兑现

2017 年度董事长绩效工资的议案. 议案内容详见公司同日公告: 《 第六届董事会

2018 年度第八次临时会议决议公告》( 公 告编号:2018-059). 公司信息披露指定报纸为: 《 中国证券报》、 《 证券时报》;

公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投 票100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于选举李万军先生为公司独立董事的议案 √ 2.00 关于兑现

2017 年度董事长绩效工资的议案 √

四、会议登记等事项 ( 一)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式: 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印 件和本人身份证登记;

委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记. 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;