PDF《Disclosure 信息披露》

委托代理人出席的,还需持有授权 委托书及出席人身份证登记.

2、登记时间:2018 年8月14 日、8 月15 日,每日上午 9:30 一11:

30、下午 14:00 一16:00;

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 B 座22 层董事会秘书处.

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写 《 授权委托书》.

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会. ( 二)其他事项:

1、联系

电话: ( 010)57768012;

传真: ( 010)57768100.

2、联系人:田h、尹笑天

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理.

五、参加网络投票的具体操作流程 见附件 1.

六、备查文件: 第六届董事会

2018 年度第八次临时会议决议 特此公告 北京中关村科技发展 ( 控股)股份有限公司 董事会二O一八年八月一日 附件

1、参加网络投票的具体操作流程 根据 《 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(

2016 年修订), 公司

2018 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下: 一.网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为

360931 ,投票简称为 中科投票 . 2.优先股的投票代码与投票简称:无3. 填报表决意见或选举票数 对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权. 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提 案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的 表决意见为准. 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018 年8月17 日(周五)的交易时间,即9:30 一11:30 和13:00 一15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票. 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2018 年8月16 日(周四) ( 现场股东大会召开前一 日)下午 3:00,结束时间为

2018 年8月17 日(周五) ( 现场股东大会结束当日)下午 3:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照 《 深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务指引 (

2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所 投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规 则指引栏目查阅. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票. 附件 2: 授权委托书 兹授权委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 人)出席北京中关村科技发展 ( 控股)股 份有限公司

2018 年第二次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权. 委托人签名或盖章: 证件名称: 证件号码: 委托人持股数: 委托人股东账号: 受托人签名: 证件名称: 证件号码: 受托日期: 委托人表决指示: 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是否委托人对下述议案表决如下 ( 请在相应的表决意见项下划√): 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以 投票 非累积投票提案 1.00 关于选举李万军先生为公司独立董事的议案 √ 2.00 关于兑现