PDF《湖南有色金属股份有限公司》

1 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公告的内容概?负责,对其准确性或完整性亦?发表任何声 明,并明确表示概?就因本公告全部或任何内容所产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited* 湖南有色金属股份有限公司 (於中华人民共和国注册成?的股份有限公司) ( 股份代号:2626 ) 二零一三年度股东周年大会通告 兹通告湖南有色金属股份有限公司(「本公司」)股东周年大会(「股东周年大会」)将於二零一四年 五月三十日(星期五)上午十时正於中华人民共和国(「中国」)湖南省长沙市天心区劳动西路290 号3楼会议厅举行,以考虑及酌情通过以下事项: 普通决议案 1. 考虑及批准本公司於截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事会(「董事会」) 报告;

2. 考虑及批准本公司於截至二零一三年十二月三十一日止年度的监事会报告;

3. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的经审核财务报表;

4. 考虑及批准重新委任天职香港会计师事务所有限公司及天职国际会计师事务所(特殊普通合 夥)分别担任本公司二零一四年度的国际及国内核数师,续聘年期将持续至本公司下届年度 股东大会,并授权董事会审计委员会厘定其酬金;

5. 考虑及批准重选邓英杰?士为本公司非执行董事,并授权董事会厘定其酬金以及授权本公司 任何一位执行董事与其签署服务合约;

(有关本决议案的详尽资料,请参阅股东周年大会附 录);

及6. 考虑及批准委任吴晓鹏先生为本公司股东代表监事,并授权董事会厘定其酬金以及授权本公 司任何一位执行董事与其签署服务合约;

(有关本决议案的详尽资料,请参阅股东周年大会 附录).

2 特别决议案 7. 审议及批准授予董事会一般授权以发行新股份: 「动议: (a) 在下文(i)至(iii)分段的规限下,给予董事会无条件一般授权以个别或共同配发、发行及/或 处理本公司股本中每股面值人民币1.00元可供中国国民及/ 或於中国注册成?的公司认购 及以人民币缴足的普通股(「内资股」)及 或本公司普通股股本中每股面值人民币1.00 元於香港?合交?所有限公司上市的境外上市外资股(「H股」),并就该等事项作出或 授出要约、协议或购股权: (i) 除董事会可於有关期间作出或授出要约、协议或购股权而可能需要在有关期间结束后 行使有关权力者外,该授权?得超逾有关期间;

(ii) 由董事会配发、发行及或处理或有条件或无条件同意发行、配发及 或处理(?论 是否根汗扇蚱渌蚺浞)的股份总面值?得超过於通过本决议案的日期现有 已发行内资股及 或H股的总面值20%;

及(iii) 董事会仅在符合中国公司法、香港?合交?所有限公司证券上市规则(经?时修订) (「上市规则」)及相关中国监管部门规定的情况下,方可行使该授权;

(b) 就本决议案而言: 「有关期间」指由本决议案获通过当日起至下列最早者止期间: (i) 本公司在本决议案获通过后的下届股东周年大会结束时;

(ii) 在本决议案获通过后12个月届满当日;

或(iii) 本公司股东於股东大会上通过特别决议案撤销或更改本决议案给予董事会授权当日;

及(c) 在董事会根揪鲆榘(a)分段决议发行股份的前提下,授权董事会批准、签订、作出、促 使签订及作出所有其认为与发行该等新股有关的所有文件、契约和事宜(包括但?限於 厘定发行的时间及地点,向有关机关提出所有必需的申请以及订?包销协议或任何其他 协议),厘定所得款项的用途及向中国、香港及其他有关机关作出必需的备案及注册及 以其认为适当的情况下对本公司章程(「公司章程」)作出适当的修改以反映本公司注 册资本的增加,及反映根揪鲆榘(a)段的决议案,配发及发行本公司股份的建议下本 公司的新股本架构.」