PDF《湖南有色金属股份有限公司》

3 承董事会命 湖南有色?属股份有限公司 董事长 ?福? 二零一四年四月十一日,中国,长沙 於本公告日期,本公司董事会成员包括:执行董事:?福?先生、??先生、郭文忠先生及邓英杰 ?士;

非执行董事:曹修运先生、黄国平先生、陈志新先生及杨光先生;

及独?非执行董事:康义 先生、古德生先生、温天纳先生、蔡文洲先生及陈晓红?士. * 仅供?别 附注: 1. 於二零一四年四月三十日(星期三)名列香港中央证券登记有限公司所存置的本公司股东名册的H股持有人均有权出席 股东周年大会并於大会上投票. 2. 本公司将於二零一四年四月三十日起至二零一四年五月三十日(包括首尾两日)暂停办理股东登记手续,期间将不会 办理股份过户.拟出席股东周年大会的H股承让人,须在不迟於二零一四年四月二十九日(星期二)下午四时三十分前, 将正式盖印的过户文件连同有关股票一并交回香港中央证券登记有限公司,以根菊鲁掏瓿捎泄毓У羌鞘中.香 港中央证券登记有限公司的地址如下: 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼3. 拟出席股东周年大会的股东,必须填妥出席股东周年大会的书面回条,并以传真或邮递方式最迟於二零一四年五月九 日前交回香港中央证券登记有限公司(就H股持有人而言)或本公司财经证券部(就内资股持有人而言).本公司财经 证券部的?络详情如下: 地址:中国湖南省长沙市天心区劳动西路290号6楼602室

电话:(86) 731-8538-5556 传真: (86)731-8539-2448 4. 凡有权出席股东周年大会并於会上投票的本公司股东,均有权以书面方式委托一名或以上人士(不论该人士是否为本 公司股东)作为其代表,代其出席股东周年大会并於会上投票.如股东委托超过一名代表出席股东周年大会,则其代表 仅可以投票方式行使表决权.股东须以书面形式委托代表,并经委托人或由其以书面正式授权的人士签署.委托人如为 法人,其授权委托书应加盖法人印章或由其董事或正式授权的其他人士签署.委任书如由委托人授权他人签署,则该授 权签署的授权委托书或其他授权文件须经公证人认证.就H股持有人而言,授权书或其他授权文件及代表委任表格须於 股东周年大会指定举行时间24小时前送达本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇 后大道东183号合和中心17M楼,方为有效. 5. 本公司股东或其委托代表出席股东周年大会时应出示本人身份证明.如委派委托代表,则委托代表还应出示其代表委 任表格副本、委托书副本及授权委托书副本(若适用). 6. 预计股东周年大会需时不会超过一日.出席股东周年大会的本公司股东或委托代表须自理交通及食宿费用.

4 股东周年大会通告附录 二零一三年十二月二十七日,邓英杰?士获董事会委任为第三届董事会执行董事,惟须於其获委任 后第一个股东大会(即股东周年大会)上经本公司股东重选.二零一四年三月二十六日,吴晓鹏先 生获本公司监事会提名为本公司第三届监事会股东代表监事,惟须获本公司股东在股东周年大会上 批准.有关重选邓英杰?士为本公司执行董事及建议委任吴晓鹏先生的决议案将作为普通决议案提 呈股东周年大会以供股东批准. 邓英杰?士及吴晓鹏先生的简历详情如下: 邓英杰?士,四十九岁,副译审,毕业於四川大学外文系英美语言文学专业,获得硕士学位.二零 零六年七月,又於中南大学商学院管理科学与工程专业毕业,获得博士学位. 加入湖南有色金属控股集团有限公司前,邓?士曾於一九八八年七月至一九九四年十月在湖南省技 术进出口公司工作.一九九四年十月至二零零五年十月,邓?士在金果实业股份有限公司任职,先 后担任副总经理、常务副总经理、总经理等职务,期间曾兼任过衡阳金果对外贸易有限公司法定代 表人、衡阳市天然气有限责任公司法定代表人兼总经理、衡阳市电缆厂法定代表人及海南三亚银泰 度假酒店法定代表人.二零零四年十二月当选为湖南省第十次妇女代表大会执委.二零零五年十月 至二零零七年十一月,邓?士任湖南电子信息产业集团党组成员、副总经理.二零零七年十一月, 邓?士加入湖南有色金属控股集团有限公司,任本公司副总经理至二零一零年十一月.二零一零年 十一月至二零一三年十二月,邓?士任湖南有色金属控股集团有限公司董事会秘书.二零一二年一 月至今,邓?士任湖南有色金属控股集团有限公司党委委员.邓?士目前亦担任爱博矿业有限公司、 湖南有色(澳大?亚)资源投资有限公司及加拿大水獭溪锑矿有限公司的董事. 除上文所披露者外,邓?士与本公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系, 亦无拥有任何证券及期货条例(香港法例第571 章)第XV 部所界定的本公司股份........