PDF《江苏新时高温材料股份有限公司》

公告编号:2017-009

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4 证券代码:837184 证券简称:新时股份 主办券商:招商证券 江苏新时高温材料股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告

(一) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述 为支持公司的业务发展, 公司控股股东及实际控制人曹功庆及关 联方吕兴梅、华志高、戴云、张恒网、王冬红、扬州市新时织布有限 公司同意为公司银行综合授信、贷款担保提供无偿担保,授信额度总 额不超过五千万元、实际贷款总额不超过三千五百万元.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 曹功庆先生:

1963 年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历.1990 年至

2001 年12 月任原江都纺机专件厂厂长;

2001 年3月至

2010 年2月任江都新时织布厂厂长;

2010 年3月至

2010 年9月任江都市新时织布有限公司执行董事、总经理;

2010 年9月至今任扬州市新时织布有限公司监事;

2010 年10 月至

2015 年10 月 任江苏新时高温材料有限公司执行董事及总经理;

2015 年11 月至今 任新时股份董事长. 华志高先生:董事、总经理,1968 年11 月出生,中国国籍,无 公告编号:2017-009

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4 境外永久居留权,本科学历.2003 年3月至

2010 年9月份任中铝集 团晋铝耐材有限公司总经理,2010 年10 月至

2015 年10 月任新时有 限副总经理,2015 年11 月至今任新时股份董事、总经理. 张恒网先生:董事、副总经理,1969 年10 月出生,中国国籍, 无境外永久居留权,本科学历.2003 年1月至

2010 年9月份任中铝 集团晋铝耐材有限公司副总经理,2010 年10 月至

2015 年10 月任新 时有限销售经理兼监事,2015 年11 月至今任新时股份董事、副总经 理. 吕兴梅女士:

1963 年11 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历.1981 年2月至

1988 年3月就职江都市滨湖造船厂,从事 技术员工作,1988 年3月至

2001 年2月任江都新时织厂会计;

2011 年5至现在任扬州市新时织布有限公司法人代表. 戴云女士:1968 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 高中学历.1988 年6月至

2006 年11 月就职江都区真武镇供销社, 普通员工,2006 年12 月至今待业. 王冬红:1968 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大 专学历.1987 年至

1989 年5月在江都真武农具厂工作,普通职工.

1989 年5月至今在江都农村商业银行工作,普通员工. 扬州市新时织布有限公司: 扬州市新时织布有限公司设立于

1990 年2月5日,注册资本为 269.84 万元,住所为扬州市江都区真武镇 振兴北路,法定代表人为吕兴梅.公司经营范围为工业用布、民用坯 布、 服装、 五金、 电器配件、 玩具制造、 加工 (依法须经批准的项目, 公告编号:2017-009

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4 经相关部门批准后方可开展经营活动). 其股权结构如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例(%)

1 曹功庆 202.38 75.00

2 吕兴梅 67.46 25.00 合计 269.84 100.00

(二)关联关系 曹功庆, 公司的控股股东及实际控制人. 吕兴梅, 曹功庆配偶. 华志高,公司董事、总经理.戴云,董事、总经理华志高配偶.张恒 网,公司董事、副总经理.王冬红,董事、副总经理张恒网之配偶. 扬州市新时织布有限公司,曹功庆、吕兴梅控制的企业.