PDF《江苏新时高温材料股份有限公司》

三、表决和审议情况

2017 年2月15 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通 过了《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案

(一)》,关联董 事曹功庆、华志高、张恒网和曹超回避本议案的表决.由于非关联董 事不满董事会人数的一半,无法形成有效决议,该议案直接提交股东 大会审议.

四、定价依据及公允性 公司的控股股东、实际控制人向公司提供无偿个人担保,不收 取担保费用,也不要求公司及子公司提供反向担保,上述关联交易不 存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公告编号:2017-009

4 /

4 上述关联交易为公司日常性关联交易,为支持公司取得银行综 合授信或贷款,是公司业务发展及生产经营的正常需要.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不影响公司的独立性,不会对公司经营产生不利 影响.

六、备查文件目录 江苏新时高温材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议. 江苏新时高温材料股份有限公司 董事会

2017 年2月16 日