PDF《永清环保股份有限公司 关于购买湖南永清机械制造有限公司部...》

10 亩,因市场上工业房地产价格上升, 土地和建筑物合计较计划投资额有所增加, 但不会对公司超募资金投资计划造成 不利影响, 本次调整公司综合考虑了修复药剂业务未来的发展,有利于提高超募 资金的使用效率. 现实施主体已经变更为本公司,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况. 公司董事会在审议上述议案前获得了我们的事前认可, 审议时关联方董事回 避表决.表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定. 经核查, 关联方湖南永清机械制造有限公司也不存在占用公司资金、要求公司违 规提供担保等情形,同意本次交易.

2、监事会意见 本次拟购买的工业房地产符合公司修复药剂业务板块的发展需求.同时,公 司结合实际发展需要, 对该项目涉及的超募资金使用计划进行了优化调整,符合 公司的战略发展意图. 公司董事会在审议上述议案前征询了监事会意见,在审议 上述议案时关联董事回避了表决,本议案需提交公司股东大会审议.本次交易的 表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定.同意本 次交易.

3、保荐机构意见 经核查, 平安证券认为, 本次永清环保购买永清机械部分工业房地产作为修 复药剂生产厂房相关事项已履行了必要的审批程序,经董事会表决通过,全体独 立董事、监事会均发表了明确的同意意见,符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《关联交易 管理制度》等规定.根据《永清环保股份有限公司章程》等规定,该交易尚需提 交公司股东大会审议通过. 平安证券对于本次永清环保购买永清机械部分工业房地产作为修复药剂生 产厂房相关事项无异议.

十、备查文件 1.第二届董事会第二十三次会议决议;

2.独立董事意见;

3.监事会决议;

4.平安证券有限责任公司的核查意见;

5.资产评估报告. 湖南永清环保股份有限公司董事会 2013年11月19日 ........