PDF《沈阳银基发展股份有限公司为控股子公司》

1 证券代码:000511 证券简称:银基发展 公告编号:2013-032 沈阳银基发展股份有限公司为控股子公司 奥宇石墨集团有限公司和黑龙江省牡丹江农垦 奥宇石墨深加工有限公司提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准 确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、担保情况概述 本公司的控股子公司奥宇石墨集团有限公司 (以下简称 "奥宇集团" ) 和黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司(以下简称"奥宇深加 工" )因公司经营及项目扩产投资需要,拟向银行等金融机构申请资金借 款,两公司借款总额合计不超过人民币

1 亿元,借款期限 1-3 年.本公司 拟为奥宇石墨和奥宇深加工的借款提供连带责任保证担保. 作为反担保措施, 奥宇集团和奥宇深加工的其他股东分别将其持有的 奥宇集团和奥宇深加工的合计 49%股权足额抵押给公司, 为公司本次对外 担保提供反担保. 公司于

2013 年10 月14 日召开董事会第八届二十二次会议,以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案. 按照深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,本次担保事项尚 需提交公司股东大会审议通过.

二、被担保人基本情况

1、奥宇石墨集团有限公司 (1)注册资本:6,460万元 (2)注册地点:黑龙江省鸡西市麻山区团结委20组(3)经营范围:高、中碳、石墨加工能力、销售;

碳化硅、镁碳砖、 耐火材料销售石墨尾矿砂与煤矸石烧结砖制造: 货物进出口;

矿山机械制

2 造;

房屋建筑业. (4)成立时间:1999年7月(5)法定代表人:韩玉凤 (6)与公司的关系:为公司的控股子公司,主要股东:奥宇烯碳持 股比例51%,自然人陈瑞持股23.3%,韩玉凤持股7%,姜全库持股10.8%, 韩玉芝持股7.9% (其中奥宇烯碳为公司全资子公司, 以上三名自然人陈庚、 韩玉凤、韩玉芝为亲属关系,构成一致行动人关系) . (7)公司的财务情况: 截止

2013 年5月31 日,公司经审计资产总额 140,450,905.60 元,负 债总额 56,472,076.58 元,净资产 83,978,829.02 元,主营业务收入 47,240,377.06 元,净利润-8,055,627.46 元.

2、黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司 (1)注册资本:5,350万元 (2)注册地点:黑龙江省鸡西市鸡东县8510农场16幢16号(3)经营范围:石墨、球形石墨加工、销售. (4)成立时间:2010年3月(5)法定代表人:韩玉凤 (6)与公司的关系:为公司的控股子公司,主要股东:奥宇烯碳持 股比例51%,自然人陈庚持股47.13%,韩玉凤1.87%(其中奥宇烯碳为公 司全资子公司,其他二名自然人陈庚、韩玉凤为母子关系,构成一致行动 人关系) . (7)公司的财务情况: 截止

2013 年5月31 日,公司经审计资产总额 136,950,660.25 元,负 债总额 32,019,366.68 元,净资产 104,931,293.57 元,主营业务收入 25,119,408.30 元,净利润 459,960.46 元.

三、担保事项具体情况

1、担保方:沈阳银基发展股份有限公司;

2、被担保方:奥宇石墨集团有限公司和黑龙江省牡丹江农垦奥宇石 墨深加工有限公司;

3、担保金额和方式:两公司担保总额合计不超过人民币

1 亿元,实3际担保金额、种类、期限等以担保合同为准,具体办理担保时与银行签订 担保合同.

4、截至目前,本公司尚未签订担保合同,待本公司股东大会审议批 准后, 公司根据奥宇集团和奥宇深加工的实际借款情况在担保总额之内与 相关债权人签署担保合同.