PDF《青岛海尔股份有限公司》

青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议材料

2018 年12 月21 日 青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 第2页共7页目录 议案一:青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案.

4 议案二:青岛海尔股份有限公司关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案.6 青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 第3页共7页青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程 时间:2018 年12 月21 日下午 2:30 召开地点:青岛市崂山区海尔路

1 号海尔信息产业园海尔大学 A108 室 主持人:董事长 梁海山 会议议程:

一、主持人宣布大会开始,参会股东审议各项议案 审议议案: 序号 议案名称

1 《青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案》

2 《青岛海尔股份有限公司关于修订暨关联交易的议案》

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,开始投票,其 它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问.

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱.

四、主持人宣布投票工作开始.

五、投票结束后,由监事会代表、股东代表、公司律师及工作人员到后台 计票.

六、投票结果统计完成后,由监事会主席宣布现场投票结果.

七、现场会议休会,等待网络投票结果.

八、现场和网络投票结果统计后,宣布本次股东大会的合计投票结果.

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临 时股东大会决议》 .

十、主持人宣布股东大会结束. 青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 第4页共7页议案一:青岛海尔股份有限公司关于公司变更瑕疵房产承诺履行期限的议案 各位股东: 就公司拟变更瑕疵房产承诺履行期限事宜说明如下:

一、原承诺内容及承诺履行情况

2014 年3月,公司披露了《青岛海尔股份有限公司关于瑕疵房产的形成原 因、现状、产权的不确定性对生产经营的影响、对不动产瑕疵问题的处理计划及 保障措施的公告》 , 承诺自

2013 年12 月24 日起尽合理的商业努力于五年内解决 公司及十三家主要子公司 (以下称 主要子公司 ) 的不动产瑕疵 (以下简称 原 承诺 ).同时,公司制定了相关履约保障措施,包括由公司及主要子公司向主 管政府部门申请补办房屋所有权证书及促使海尔集团公司对于土地权属属于海 尔集团公司及其下属企业的瑕疵房产出具相关保障性承诺. 截至目前, 公司已解决公司及八家主要子公司的房产瑕疵,其余五家主要子 公司,即青岛海尔智能电子有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔洗衣机 有限公司、 合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司的房产瑕疵正在 解决中,公司将尽合理商业努力解决这五家主要子公司的房产瑕疵.

二、原承诺变更的原因 因历史遗留问题等原因, 部分房产瑕疵问题解决所涉及的审批流程较为复杂, 涉及多个政府部门的审批手续, 办理及协调相关事宜耗时较长.由于上述外部因 素的影响,公司无法于原承诺期限内完成.