PDF《青岛海尔股份有限公司》

三、变更后的承诺 为充分保护上市公司及其股东利益,公司承诺自

2018 年12 月24 日起尽合 理的商业努力于三年内解决青岛海尔智能电子有限公司、 青岛海尔模具有限公司、 青岛海尔洗衣机有限公司、 合肥海尔电冰箱有限公司及合肥海尔空调器有限公司 的房产瑕疵,以期实现这五家主要子公司在房产方面的合法合规性.

四、变更后承诺的可实现性 公司及相关子公司已经根据不同的瑕疵形成原因,会同海尔集团,就剩余未 解决的房产瑕疵问题制定了相关解决方案, 并由各方共同推进解决方案的落地执 行.在原承诺期限内公司积极推动了部分承诺的履行,以上工作成果的达成,为 青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 第5页共7页后续有效解决其他历史遗留房产瑕疵问题提供了借鉴.此外,对于剩余房产瑕疵 问题, 公司也已根据前期工作经验和工作流程制定了进一步解决方案,并将按照 该等方案推动相关工作. 同时,海尔集团公司将确保公司子公司持续、稳定、无偿且不受干扰地使用 自建房产及集团土地;

如因自建房产不具有相应房屋所有权证书的事实导致公司 子公司无法继续根据其自身意愿或以原有方式使用自建房产, 则海尔集团公司将 采取一切合理可行的措施排除妨碍、消除影响,或者,在海尔集团公司预计其合 理努力无法克服或消除外部的妨碍或影响时, 海尔集团公司将协助受影响的公司 子公司尽快获得替代性的房产. 基于上述预期,公司认为变更后承诺履行具有现实可行性. 以上议案提请股东大会审议. 青岛海尔股份有限公司

2018 年12 月21 日 青岛海尔股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议材料 第6页共7页议案二:青岛海尔股份有限公司关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案 各位股东: 就拟修订《金融服务协议》事宜说明如下:

一、关联交易概述 经公司

2017 年年度股东大会审议通过,公司与海尔集团公司及海尔投发于

2018 年5月18 日签订了《金融服务协议》 (以下简称 原协议 ) .现为进一步 保障公司投资者利益,经各方友好协商,各方拟对原协议中的相关条款进行修订 并重新签署《金融服务协议》 .具体修订内容如下:

(一)增加第 2.2.4 条,具体如下: 2.2.4 甲方对其在乙方存放的资金拥有全部的自主管理权,乙方保证不予 干涉,并保证甲方能够根据其指令及时调拨、划转或收回资金等,保证甲方的资 金安全.

(二)原协议第 3.1 条为 如甲方发现乙方所提供服务的价格、质量等与市 场出现偏差, 明显不具有竞争力,甲方可根据实际情况选择由其他金融服务机构 提供相关的金融服务 . 现修改为: 甲方可根据自身需要,自主决定在乙方存贷款等业务涉及的金 额和期限;

此外, 甲方可根据自身需要及实际情况自主选择或随时变更由其他金 融服务机构提供相关的金融服务 .

(三)原协议第 3.2 条为 如乙方违反本协议项下的约定,则甲方有权逐步 减少与乙方的合作,直至单方解除本协议 . 现修改为: 如乙方违反本协议项下的约定,则甲方有权单方解除本协议 . 除上述内容修订外,原协议其他条款均保持不变. 海尔集团公司为公司的实际控制人, 海尔投发与公司同为海尔集团公司实际 控制下的企业,根据《上市规则》第10.1.3 条的规定,直接或者间接控制上市公 司的法人或其他组织为上市公司的关联方, 由直接或间接控制上市公司的法人或 其他组织直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织 为上市公司关联方,因此,海尔集团及海尔投发均构成公司的关联方,本次海尔 集团公司及海尔投发与公司签署 《金融服务协议》构成公司与海尔集团公司之间 青岛海尔股份有限公司