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吴江丝绸股份有限公司三届九次董事会会议资料

1 吴江丝绸股份有限公司 WuJiang Silk Co.

, Ltd. 二五年年度报告 股票代码:000301 转债代码:126301 吴江丝绸股份有限公司三届九次董事会会议资料

2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司全体董事出席了本次董事会会议. 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告. 公司董事长董东立先生、总经理钱元新先生及财务负责人曹永兵先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 吴江丝绸股份有限公司三届九次董事会会议资料

3 目录

一、公司基本情况简介…4

二、会计数据和业务数据摘要…5

三、股本变动及股东情况

6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

10

五、公司治理结构

14

六、股东大会情况简介

15

七、董事会报告

15

八、监事会报告

23

九、重要事项

25

十、财务报告

27 十

一、备查文件目录

68 吴江丝绸股份有限公司三届九次董事会会议资料

4

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:吴江丝绸股份有限公司 公司中文名称缩写:吴江丝绸 公司法定英文名称:WuJiang Silk Co., LTD. 公司英文名称缩写:WJSC

(二)公司法定代表人:董东立先生

(三)公司董事会秘书:沈志祥先生 联系地址:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 联系

电话:0512-63558328 传真:0512-63552272 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:蔡建忠先生 联系地址:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 联系

电话:0512-63552172 传真:0512-63552272 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:江苏省吴江市盛泽镇舜新中路

39 号 公司办公地址:江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 邮政编码:215228 国际互联网

网址:http://www.silkgroup.com 公司电子信箱:silk-sm @public1.sz.js.cn

(五)公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 刊登年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票名称:丝绸股份 股票代码:000301

(七)公司首次注册登记日期:1998 年7月16 日 注册登记地点:江苏省工商行政管理局 吴江丝绸股份有限公司三届九次董事会会议资料

5 企业法人营业执照注册号:3200001104061 公司税务登记号:320584704043818 公司聘任的会计师事务所的名称:江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地点:南京市白下区正洪街正洪里东宇大厦

8 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度会计数据 (合并报表) 单位:人民币元 项目金额利润总额 75,057,300.56 净利润 30,404,369.36 扣除非经常性损益后的净利润 39,162,649.50 主营业务利润 265,658,841.23 其他业务利润 35,978,205.55 营业利润 119,494,453.36 投资收益 -15,633,754.85 补贴收入

0 营业外收支净额 -28,803,397.95 经营活动产生的现金流量净额 159,296,170.14 现金及现金等价物净增加额 -150,173,855.61 扣除非经常性损益金额合计-13,184,727.14 元, 所得税后非经常性损益为-8,758,280.14 元, 涉及项目有: ①营业外收支净额 1,178,997.38 元;