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天津环球磁卡股份有限公司 二零一五年第一次临时股东大会 会议资料 二零一五年八月 天津环球磁卡股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2 2015 年第一次临时股东大会材料 天津环球磁卡股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间:2015 年8月26 日下午 2:00 网络投票时间:2015 年8月26 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00 现场会议召开地点:天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅 会议的表决方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式.

会议在现场召开的同时,将通过上海证券交易所交易系统向 公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权. 会议召集人:董事会 会议主持人:董事长郭锴先生 会议议程:

(一)参会人签名、股东进行登记

(二)宣布现场会议开始

(三)参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况

(四)宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于转让参股子公 司天津博苑高新材料有限公司股权》的议案;

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(五)股东发言及提问,同时就此项议案进行现场投票表决

(六)高管人员集中回答股东提问

(七)监票小组宣读表决结果

(八)董事长宣读股东大会决议

(九)由律师宣读法律意见书

(十)由董事长宣布股东大会结束 天津环球磁卡股份有限公司

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4 2015 年第一次临时股东大会材料 参加现场会议须知尊敬的各位股东及股东代表: 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,根据《公司章程》 、公司《股东大会议事规则》及相关法律法 规和规定,特制定本须知.

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原 则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡,身份证或法人单位证明以 及授权委托书等证件,经验证后领取股东大会资料,方可出席会议.

三、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座.

四、与会者要保持会场正常秩序,会议中要关闭手机不要大声喧哗.

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

六、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行.主持人可以 要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言.

七、每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言不能超过

5 分钟.

八、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股 东的问题,全部回答问题的时间控制在

30 分钟.

九、现场股东大会表决采用记名投票表决方式,股东以其所持有的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.股东在投票表 决时,应在表决票中每项议案下的 "同意" 、 "反对" 、 "弃权"项中任 选一项,并以打"√"表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理. 天津环球磁卡股份有限公司

2015 年8月26 日 天津环球磁卡股份有限公司

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5 2015 年第一次临时股东大会材料 议案 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于转让参股子公司 天津博苑高新材料有限公司股权》的议案 各位股东及股东代表: 天津市博苑高新材料有限公司(以下简称"博苑公司" )为我公 司持有 30%股权的参股子公司,其主要经营范围:技术开发、咨询、 服务、转让【新材料、电子与信息、生物技术(药品除外)的技术及 产品】 、化工(易燃易爆易制毒化学品除外) 、文化体育用品批发兼零 售;