PDF《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:872099 证券简称:蒂艾斯 主办券商:东北证券 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定,合法有效.本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的 程序.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午 10:00-12:00. 预计会期 0.5 天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市盈科(大连)律师事务所律师事务所夏晶、尹双双律 师.

(七) 会议地点 辽宁省大连市甘井子区大连蒂艾斯科技发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长杨东岳代表董事会汇报董 事会

2018 年年度工作情况.

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事 会2018 年年度工作情况.

(三)审议《2018 年年度报告及其摘要》议案 公司编制了

2018 年年度财务报告及其摘要,该报告经天职国际会计师事务 所(特殊普通合伙)审核并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了公司

2018 年12 月31 日的财务状况以及

2018 年年度的经营成果和现金流量.具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的 《大 连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2018 年年度报告》(公告编号: 2019-004)以及《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019- 003).

(四)审议《2018 年度财务决算报告》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司

2018 年度财务决算情况予以 汇报. 公告编号:2019-005

(五)审议《2019 年度财务预算报告》议案 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以 汇报.

(六)审议《2018 年年度利润分配方案》议案 结合公司业务发展情况及未来规划,决定不进行

2018 年度利润分配.

(七)审议《续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019 年度审计机 构》议案 公司拟续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为2019 年度审计机构.