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(八)审议《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 变更公司章程

第二章第十三条 原内容为:硅胶制品、聚氨酯制品、机器人、计算机软件、动漫产品、塑料 制品、金属制品、服装、家具设计、工艺美术品的研发、生产和销售;

保健用品 的销售;

健康信息咨询;

国内一般贸易;

网上贸易代理;

货物和技术的进出口业 务;

代理货物和技术的进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) . 现修改为:硅胶制品、聚氨酯制品、机器人、计算机软件、动漫产品、塑料 制品、金属制品、服装、家具设计、工艺美术品的研发、生产和销售;

保健用品 的销售;

健康信息咨询;

国内一般贸易;

网上贸易代理;

货物和技术的进出口业 务;

代理货物和技术的进出口业务;

教育培训、教育咨询服务;

以自有资金对教 育产业进行投资;

企业孵化、项目孵化;

物业服务. (依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动) .具体内容详见公司于

2019 年4月24 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《大连 蒂艾斯科技发展股份有限公司关于公司变更经营范围及修改公司章程的公告》 (公告编号:2019-006)

(九)审议《大连二向箔文化传媒有限公司股东变更的议案》 经2018 年第五次临时股东大会审议通过本公司拟与张淑峰、姜媛媛共同出 资设立控股子公司大连二向箔文化传媒有限公司,注册地为辽宁省大连市,注册 资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 1,220,000.00 元,占 注册资本的 61.00%,张淑峰出资 600,000.00 元,占注册资本的 30.00%,姜媛 媛出资 180,000.00 元,占注册资本的 9%.股东姜媛媛因个人原因退出,由龚志 远出资 180,000.00 元,占注册资本的 9%,审议相关议案.

三、 会议登记方法 公告编号:2019-005

(一) 登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续: (1)自然人股东持本人身份 证及股东账户卡;

(2)委托代理人出席本次股东会议的,代理人应持有委托人及 本人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;

(3)由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔 签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡.

(二) 登记时间:2019 年5月17 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点:公司办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式: 联系人:连女士 联系地址:辽宁省大连市甘井子区辛寨子街道辛荣街

2 号大连蒂艾斯科技 发展股份有限公司 联系

电话:0411-81821657 传真:0411-84506220 邮编:116000

(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三) 临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、 备查文件目录 《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》 大连蒂艾斯科技发展股份有限公司 董事会

2019 年4月24 日 ........