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大连长兴实业股份有限公司

2004 年年度报告 1/48 大大大连 连 连长 长 长兴 兴 兴实 实 实业 业 业股 股 股份 份 份有 有 有限 限 限公 公 公司 司司2220

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4 4 年年年度 度 度报 报 报告 告告编制时间:2005 年4月大连长兴实业股份有限公司

2004 年年度报告 2/48 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事长、总经理乔少辉、财务负责人张虹、财务经 理耿红艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明, 请投资者注意阅读. 大连长兴实业股份有限公司

2004 年年度报告 3/48 目录

一、公司基本情况简介-4

二、会计数据和业务数据摘要-4

三、股本变动及股东情况-6

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8

五、公司治理结构-10

六、股东大会简介-10

七、董事会报告-11

八、监事会报告-15

九、重大事项-16

十、财务报告-20 十

一、备查文件目录-48 大连长兴实业股份有限公司

2004 年年度报告 4/48

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:大连长兴实业股份有限公司 公司法定英文名称:DALIAN CHANGXING INDUSTRY CO., LTD.

2、公司法定代表人:乔少辉

3、公司董事会秘书:姜正民 联系地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

21 层 联系

电话:0411-82657998 转8222 传真:0411-82809651 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:大连市瓦房店市长兴岛镇 公司办公地址:大连市中山区同兴街

67 号邮电万科大厦

21 层 邮政编码:116001 电子信箱:[email protected]

5、信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http: //www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:长兴实业证券部

6、公司股票上市地点:深圳证券交易所 股票代码:000827 股票简称:*ST 长兴

7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期、地点 变更日期:2003 年8月1日注册地点:大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:大工商企法字 6-3081/2102001/100466 税务登记号 :210281111614785 聘请的会计师事务所名称、办公地址 名称:深圳鹏城会计师事务所 办公地址:深圳市东门南路

28 号宝丰大厦

5 楼

二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度实现的主要利润指标 利润总额(元) : -95,169,378.56 净利润(元) : -91,712,203.81 扣除非经常性损益后的净利润(元) : -76,916,132.00 主营业务利润(元) : 10,791,269.21 其他业务利润(元) : 419,537.74 营业利润(元) : -73,483,903.94 投资收益(元) : 455,562.20 补贴收入(元) : 0.00 营业外收支净额(元) : -22,141,036.82 经营活动产生的现金流量净额(元) : -57,208,107.11 现金及现金等价物净减少额(元) : 22,729,760.08 大连长兴实业股份有限公司

2004 年年度报告 5/48 其中:非经常性损益项目 单位:人民币元 项目金额 扣除所得税影响金额 处置固定资产 -3,526,371.45 -2,362,668.87 扣除减值的营业外收入 636.98 426.78 扣除减值的营业外支出 -12,433,829.72 -12,433,829.72 合计 -15,959,564.19 -14,796,071.81 2.主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目2004 年2003 年2002 年 主营业务收入(元) 90,071,611.05 95,776,362.51 110,359,902.97 净利润(元) -91,712,203.81 -83,546,586.26 -7,728,075.09 总资产(元) 390,074,486.64 473,517,149.45 516,897,917.94 股东权益(元) 66,547,148.47 153,914,315.45 237,454,241.71 每股收益(元) -1.374 -1.252 -0.116 每股净资产(元) 0.997 2.306 3.558 调整后的每股净资产(元) 0.547 2.025 3.314 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.857 -0.576 0.506 净资产收益率 -137.82% -54.28% -3.25% 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10,791,269.21 16.22 9.99 0.16 0.16 营业利润 -73,483,903.94 -110.42 -68.00 -1.10 -1.10 净利润 -91,712,203.81 -137.82 -84.87 -1.37 -1.37 扣除非经常性损益后的净利润 -76,916,132.00 -115.58 -71.18 -1.15 -1.15 3.报告期内股东权益变动情况 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数66,739,200.00 125,297,832.17 15,297,052.24 5,100,017.42 -53,419,768.96 153,914,315.45 本期增加 4,345,036.83 4,345,036.83 本期减少 91,712,203.81 91,712,203.81 期末数66,739,200.00 129,642,869.00 15,297,052.24 5,100,017.42 -145,131,972.77 66,547,148.47 变动原因: (1)公司将滨基雅苑二层转让给关联方深圳市滨基房地产开发有限公司,售价高于成本价所产 生的关联交易差价 4,345,036.83 转入资本公积. (2)公司