PDF《江苏华宏医药股份有限公司》

江苏华宏医药股份有限公司 股票发行方案 证券简称:华宏医药 证券代码:831488 公告编号:2015-061 江 江苏 苏华 华宏 宏医 医药 药股 股份 份有 有限 限公 公司 司股股票 票发 发行 行方 方案 案 (江阴市周庄镇宏惠路

6 号) 主办券商 (南京市江东中路

228 号) 二一五年八月 江苏华宏医药股份有限公司 股票发行方案 声明: 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 的责任.

根据《证券法》的规定,本公司的经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 江苏华宏医药股份有限公司 股票发行方案 目录

一、 公司基本信息

4

二、 发行计划

4

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

8

四、其他需要披露的重大事项

8

五、 中介机构信息

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六、 有关声明

12 江苏华宏医药股份有限公司 股票发行方案 释义公司、本公司、华宏医药 指 江苏华宏医药股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东大会 指 江苏华宏医药股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏华宏医药股份有限公司董事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏华宏医药股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本信息 公司名称:江苏华宏医药股份有限公司(以下简称 华宏医药 或 公司 ) 股份简称:华宏医药 股份代码:831488 法定代表人:盛龙才 注册地址:江阴市周庄镇宏惠路

6 号 办公地址:江阴市周庄镇宏惠路

6 号

电话:0510-86231262 传真:0510-86906591 董事会秘书:黄芸婷

二、发行计划

(一)发行目的 本次股票主要目的: 通过募集资金补充公司流动资金,有利于缓解流动资金 压力,改善公司财务结构,拓展公司业务,提升公司盈利能力和抗风险能力,从 而推进公司更好更快地发展.

(二)发行对象

1、现有股东优先认购安排. 根据《公司章程》规定,公司本次股票发行公司在册股东(以下简称 原股 东 )无优先认购安排.

2、发行对象确定的股票发行 本次股票拟发行数量为不超过2,000,000股(含2,000,000股),预计募集金额 不超过人民币10,360,000,发行对象为上海宝聚昌投资管理有限公司、深圳招财 新三板股权投资合伙企业(有限合伙),认购价格为5.18元/股,认购方式为现金 认购,拟认购股数、认购方式等信息如下: 序号 投资者名称 认购股数(股) 认购金额 (元) 认购方式

1 上海宝聚昌投资管理有限公司 1,000,000 5,180,000 现金

2 深圳招财新三板股权投资合伙 企业(有限合伙) 1,000,000 5,180,000 现金 合计 2,000,000 10,360,000 江苏华宏医药股份有限公司 股票发行方案 上述投资者符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的规定,可以认购本次定 向发行的股票.

3、本次发行认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系 本次股票发行拟新增符合投资者适当性管理规定的2名法人投资者,具体情 况如下: (1)上海宝聚昌投资管理有限公司 上海宝聚昌投资管理有限公司成立于2012年11月1日,注册号为 310109000608530,住所为上海市虹口区四平路421弄107号N681室,法定代表人 为秦宏,注册资本为10000万元,经营范围为投资管理,资产管理,实业投资, 投资咨询,商务咨询,企业管理咨询,财务咨询(不得从事代理记账),市场信 息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验).(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).企业类型为一人有限 责任公司(法人独资),营业期限自2012年11月1日至2032年10月31日. (2)深圳招财新三板股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳招财新三板股权投资合伙企业(有限合伙)成立于2014年12月19日,注 册号为440300602432620,经营场所为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),投资人或执行事务合伙人为深圳 招财共赢股权投资基金管理中心 (有限合伙) (委派代表: 张俊) , 出资额为20000 万元,经营范围为:股权投资;