PDF《江苏华宏医药股份有限公司》

对未上市企业进行股权投资;

开展股权投资和企 业上市咨询业务;

受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基 金).(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项 目须取得许可后方可经营) 发行对象与公司及主要股东、实际控制人之间无关联关系. 公司已与所有认购人签订了附生效条件的《股份认购协议书》 .

(三) 发行价格 本次发行的发行价格为人民币5.18元/股. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、市盈率等多种因 素,并与投资者沟通后最终确定. 江苏华宏医药股份有限公司 股票发行方案

(四) 发行股份数量及预计募集资金总额 公司本次发行股票数量不超过2,000,000股(含2,000,000股),预计募集资金 总额不超过人民币10,360,000元(含10,360,000元).本次股票发行的募集资金到 位后, 其中认购股票的票面金额计入股本,剩余投资款在扣除发行费用后计入资 本公积.

(五)公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 公司在董事会决议日至股权登记日期间预计不会发生除权、除息的情形,不 需对发行数量和发行价格进行相应调整. 公司挂牌至今,未实施分红派息、转增股本的方案,对公司股价没有影响.

(六) 本次股票发行限售安排 本次股票发行的新增股份登记为无限售条件的人民币普通股, 新增股份可一 次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让. 本次股票发行不作自愿锁定之安 排.

(七) 募集资金用途 通过募集资金补充公司流动资金,有利于缓解流动资金压力,改善公司财务 结构,拓展公司业务,提升公司盈利能力和抗风险能力,从而推进公司更好更快 地发展.

(八) 本次定向发行前滚存未分配利润的处置 本次发行完成后, 为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次发行前 的滚存未分配利润.

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 涉及本次股票发行的《关于江苏华宏医药股份有限公司股票发行方案的议 案》、《关于签署附条件生效股份认购协议的议案》、《关于因本次股票发行修 改公司章程的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相 关事宜的议案》尚需股东大会批准和授权.

(十) 本次发行涉及主管部门审批、........