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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2015 年度股东大会 会议资料 二一六年五月十八日 大会议程会议召集人:公司董事会 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议时间:2016 年5月18 日(星期三)13:30 网络投票时间:2016 年5月18 日(星期三) 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者 提供网络投票便利.

通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为 9:15-15:00. 现场会议地点:公司

305 会议室 议程内容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人

2 名、记票人

1 名

四、逐项审议议案

1、审议《2015 年度报告及摘要》 ;

2、审议《2015 年度董事会工作报告》 ;

3、审议《2015 年度监事会工作报告》 ;

4、审议《2015 年度独立董事述职报告》 ;

5、审议《2015 年度财务决算报告》 ;

6、审议《2016 年度财务预算报告》 ;

7、审议《关于

2015 年度利润分配的议案》 ;

8、审议《关于

2015 年度日常关联交易执行和

2016 年 度日常关联交易预计的议案》 ;

9、审议《关于申请

2016 年度综合授信额度的议案》 ;

10、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 ;

11、审议《关于更换董事的议案》 ;

12、审议《关于更换独立董事的议案》 ;

13、审议《关于增加经营范围及修改的议案》;

14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 .

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果

七、休会(工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票 系统,等候下载现场投票与网络投票汇总结果)

八、复会,宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议,与会董事在股东大会决议和会议记 录上签字

十、律师宣读《法律意见书》 十

一、主持人宣布会议结束 目录

一、2015 年度报告及摘要

1

二、2015 年度董事会工作报告

2

三、2015 年度监事会工作报告

12

四、2015 年度独立董事述职报告

18

五、2015 年度财务决算报告

26

六、2016 年度财务预算报告

30

七、关于

2015 年度利润分配的议案.33

八、 关于

2015 年度日常关联交易执行和

2016 年度日常关联交 易预计的议案

34

九、关于申请

2016 年度综合授信额度的议案

39

十、关于为控股子公司提供担保的议案.40 十

一、 关于更换董事的议案…55 十

二、关于更换独立董事的议案.57 十

三、 关于增加经营范围及修改 《章程》 的议案………………59 十

四、 关于续聘会计师事务所的议案…60

1 北方稀土

2015 年度股东大会材料之一

2015 年度报告及摘要 《2015 年度报告及摘要》另附.

2 北方稀土

2015 年度股东大会材料之二

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 大家好!下面我作

2015 年度董事会工作报告.

一、董事会工作情况

(一)董事会会议召开及决议落实情况 根据公司发展需要和董事会运作要求,2015 年度,董事会 共召开

5 次会议,其中

2 次现场会议,3 次通讯会议.会议审议 通过了包括定期报告、利润分配、关联交易、对外担保、整合重 组等