PDF《深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2019-018 证券代码:839882 证券简称:泰来照明 主办券商:方正证券 深圳泰来太阳能照明股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事及非职工代表监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十三次次会议于

2019 年5月21 日审议并通过: 提名汤永东、张晓东、李永春、王娟、闵量为公司董事,任职期限三年,自2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 提名刘国安、董双秋为公司监事,任职期限三年,自2019 年第二次临时股东大会 决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

8 人. 会议由汤永东主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是√否

2、换届后董事及非职工代表监事情况 董事汤永东持有公司股份 6,000,000 股,占公司股本的 9.2836%.不是失信联合惩 戒对象. 董事张晓东持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事李永春持有公司股份 1,000,000 股,占公司股本的 1.5473%.不是失信联合惩 戒对象. 董事王娟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 董事闵量持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 公告编号:2019-018 监事刘国安持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 监事董双秋持有公司股份 900,000 股,占公司股本的 1.3925%.不是失信联合惩戒 对象.

3、首次任命董监高人员履历 王娟,1987 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

毕业于湖南大学会计学 专业,本科学历;

取得注册会计师、中级会计师、国家计算机二级等级证书.2009 年3月至

2010 年1月在湖南海辰矿业有限公司担任会计;

2010 年3月至

2011 年2月在深 圳市税博税务师事务所有限公司负责审计工作;

2011 年3月至

2014 年3月在深圳市红 源旅游景观设计工程有限公司担任财务主管;

2014 年4月至

2019 年1月在北京建信衡 工程管理有限公司担任财务经理;

2019 年2月至今在北京中则会计师事务所有限责任 公司担任项目经理. 张晓东,1972 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;

毕业于吉林工学院机 械工程系机械制造与设备专业,本科学历;

1995 年7月至

1999 年7月在富奥汽车零部 件股份有限公司机械动力科担任技术员;

1999 年7月至

2001 年2月在浙江黄岩重型塑 料模具厂技术部担任经理;

2001 年2月至

2004 年9月在深圳市海洋王投资发展有限公 司外协中心担任工程师;

2004 年10 月至

2006 年1月在深圳市华星强智能科技有限公 司机械设计部担任工程师;

2006 年2月至

2007 年2月在深圳市道明光电技术有限公司 担任副总经理;

2007 年3月至今在深圳泰来太阳能照明股份有限公司采购部/技术部担 任副总经理. 闵量,1963 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北省广播电视 大学物资管理专业毕,大专学历;

获取统计员岗位资格证书、物流经理岗位资格证书、 经济师岗位职称证书.1981 年至