PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联...》

公告编号:2017-002

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计日常性关联交易

1、2017 年公司预计与关联方兴化裕华机械有限公司(以下简称 "裕华机械" )发生日常性关联交易

1000 万元,主要为销售商品.

2、2017 年公司预计与关联方芜湖信德热处理有限公司(以下简 称"芜湖信德" )发生日常性关联交易

1000 万元,主要为销售商品.

(二)关联方关系概述

1、公司实际控制人朱斌为裕华机械的控股股东.

2、芜湖信德为公司实际控制人朱斌投资的联营企业.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第七次会议审议《关于预计

2017 年度日常性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-002

2 关联交易的议案》 ,表决情况为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关 联董事朱斌回避表决,此议案尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 兴化裕华机械有限公司 江苏省兴化经济 开发区城南路 有限公司 马长义 芜湖信德热处理有限公司 安徽省芜湖市高 新技术开发区西 山路 28-1 号 有限公司 夏其月

(二)关联关系

1、公司实际控制人朱斌为裕华机械的控股股东.

2、芜湖信德为公司实际控制人朱斌投资的联营企业.

三、交易协议的主要内容

1、2017 年向裕华机械销售热处理设备及相关配件,按市场价结 算,预计交易金额

1000 万元.

2、2017 年向芜湖信德销售热处理设备及相关配件,按市场价结 算,预计交易金额

1000 万元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与关联人之间发生的关联交易,均在平等、公平、公允的 原则下进行,交易价格按市场价格确定.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2017-002

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(一)必要性和真实意图 上述关联交易,属于双方商品销售行为.公司为热处理设备及相 关配件的研发、生产与销售企业,裕华机械、芜湖信德为热处理加工 企业.双方之间属于上下游关系,进行商品销售为正常行为,符合公 司自身利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易,有利于公司业务发展,可以保障企业自身的稳定 性.

六、备查文件目录

(一) 《江苏金色工业炉股份有限公司第一届董事会第七次会议决 议》 ;

(二)公司全体股东、董事、监事和高级管理人员签署的《关于规 范关联交易的声明》 . 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2017 年2月10 日