PDF《1999 年度报告》

940626 0.58 7.张旗

439527 0.28 8.北京中安利投资顾问有限公司

347000 0.22 9.汤怡

333600 0.21 10.张翠枝

260900 0.16 注1长沙通程实业集团有限公司所持

97150000 股为国家股

2 公司前

10 名股东之间不存在任何关联关系

3 公司前

10 名股东中第 1-6 位为未流通股股东 7-10 位 为流通股股东

3 持股 5%以上法人股东情况 长沙通程实业集团有限公司持有本公司股份

97150000 股为国 有法人股 占公司总股本 60.85% 为公司第一大股东 其所持股份 全部为未流通股份 报告期内其所持股份没有发生增减变动情况 亦未有任何质押情况和其它任何法律争议 长沙通程实业集团有限公司 法定代表人 周兆达先生 经营 范围 商业批发和零售 酒店管理 环保工业 旅游服务 软件开 发 信息服务等

4 报告期内 公司控股股东长沙通程实业集团有限公司没 有变更 四 股东大会简介

1 股东大会情况 本报告期内公司召开两次股东大会 即公司

1998 年度股东大会和

1999 年度临时股东大会

1 1999 年3月16 日在 证券时报 上刊载了关于召开公司

1998 年度股东大会的通知 并于

1999 年4月16 日公司在长沙通程国际大 酒店国际会议中心召开了

1998 年股东年会 董事长周兆达先生主持了 会议 参加大会的董事

5 人 股东及股东代表

17 人 代表股份数额 10935.33 万股 占公司总股本 68.5% 会议以全票审议通过了如下议 案A1998 年度董事会工作报告 B

1998 年度监事会工作报告 C

1998 年度财务决算的报告 D

1998 年度利润分配方案 E 董事会人事变动的议案 F 公司大股东长沙通程实业集团有限公司提议此次股东大会暂不 审议公司

1999 年配股方案的提案 以上决议于

1999 年4月17 日在 证券时报 上予以公告

2 1999 年5月15 日 公司在 证券时报 上刊载了关于召 开1999 年度临时股东大会的通知

1999 年6月18 日下午公司 以通讯表决方式召开了此次股东大会 会议收到议案表决票

3 张 代表股份 9715.17 万股 占公司总股份的 61% 会议以 9715.17 万股审议通过了关于续聘湖南开元会计师事务所有限责任公司为 公司

1999 年度财务审计机构的议案

2 公司董事 监事选举 更换情况 鉴于几年来由于工作变动的原因公司部分董事陆续离任 经股东 提名 董事会提议 公司

1998 年度股东大会审议通过了增补李建三先 生 郭虎清先生 周拥泽先生 马涵女士 贺向阳先生为公司董事 通过了王鑫先生辞去其公司董事职务 经公司

1999 年2月16 日职工 代表大会审议通过同意李建三先生辞去监事职务,并刊登于

1999 年3月16 日证券时报的监事会会议决议公告 五 董事会工作报告

1 公司经营情况 过去的一年 公司的经营在 调整结构 改造系统 适应新局 夯 实基础 顽强薄积 立........