PDF《北京七星华创电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决...》

1 证券代码:002371 股票简称:七星电子 公告编号:2010-004 北京七星华创电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

北京七星华创电子股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第十 一次会议通知于

2010 年4月11 日以电话、传真或电子邮件方式发出.2010 年4月21 日上午 9:00 在会议如期在公司第一会议室召开,应到董事

9 名,实到

9 名,会议由董事长杨文良先生主持,以现场方式召开,公司监事及高级管理人员 列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定. 本次会议通过决议如下:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2010年第一季度 报告的议案》 . 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根 据自身实际情况,完成了 2010年第一季度报告的编制及审议工作.公司董事、 高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见, 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 《2010年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 、 《证券 时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

2、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》 . 截止

2010 年3月31 日,公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金 额为 10,552.46 万元,同意以募集资金置换预先已投入的上述自筹资金.注册会 计师出具了以自筹资金预先已投入募集资金投资项目情况的专项审核报告, 公司 独立董事、保荐机构及公司监事会均对该事项发表了明确同意意见,详见公司指

2 定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》 详见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

3、以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于购买电子通用厂房

1 号楼(M3 楼)的议案》 .该议案涉及关联交易,关联董事杨文良、贾崇石、张 岳明回避表决. 公司通过购买 M3 楼以缓解由于业务增长所带来的生产场地不足, 标的房产 已由中联资产评估有限公司出具了资产评估报告,该议案尚需提请股东大会审 议.公司独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见, 《关于购买电子通用厂房

1 号楼(M3 楼)关联交易公告》另行公告.

4、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于申请银行综合授信 额度的议案》 . 同意公司(含控股子公司)向北京银行申请综合授信额度,总授信额度:1 亿元,其中人民币贷款额度

5000 万元,人民币汇票承兑额度

5000 万元;

额度有 效期:2 年;

额度类别:可循环额度.根据生产经营的需要,同意公司本年度向 各个商业银行另行申请 1.8 亿元的信用额度. 授权董事会办理本次及后续授信业务: ① 与各银行签订相关授信合同;

② 办理具体授信业务,包括但不限于申请贷款、汇票承兑等. 该议案尚需提请股东大会审议.

5、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于利用部分超募资金 补充流动资金的议案》 .同意公司拟以