PDF《北京七星华创电子股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决...》

4900 万元超额募集资金补充流动资金. 公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意的意见,详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) . 《关于利用部分超募资金补充流动资金的公告》 详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) .

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金实 施<

TFT-LCD专用设备产业化项目>

的议案》 .公司拟使用超募资金8099万元建设

3 《TFT-LCD专用设备产业化项目》. 公司独立董事、监事会、保荐机构已就该事项发表明确同意意见. 《关于使用部分超募资金实施<

TFT-LCD专用设备产业化项目>

的公告》另行 公告.

7、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司董事长的 议案》 ;

同意杨文良先生辞去董事长职务, 并感谢杨文良先生在任职期间对公司所做 出的重大贡献.选举王彦伶先生为公司董事长,任期至本届董事会届满为止.并 由王彦伶先生接任杨文良先生在本届董事会战略委员会、 薪酬考核委员会和提名 委员会中的委员职务.王彦伶先生简历见附件一.

8、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》 ;

聘任唐飞先生、顾为群先生为公司副总经理.公司独立董事经核查后认为: 唐飞先生、顾为群先生具备任职资格及任职能力,同意聘任为公司副总经理.唐 飞先生、顾为群先生个人简历见附件二.

9、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定的议案》 ;

为进一步完善公司治理结构,规范公司投资者关系工作,根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定,结合公司实际情况,制定本 制度.

10、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定的议案》 ;

为了规范公司重大信息内部报告工作,明确公司各部门、各控股子公司及有 关人员重大信息内部报告的职责和程序.根据《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定,重新制定本制度.

11、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司董事的 议案》 ;

同意杨文良先生辞去董事职务,即日起生效.杨文良先生不再在公司担任任 何职务.

4 推荐严卫群先生为公司第三届董事会董事候选人,并提交股东大会审议.公 司独立董事经核查后认为:严卫群先生具备公司董事的任职资格及任职能力,同 意推荐为公司董事候选人.严卫群先生简历见附件三.

12、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开二一年 第二次临时股东大会的议案》 .股东大会另行通知. 特此公告. 北京七星华创电子股份有限公司董事会 二一年四月二十二日

5 附件一:董事长简历 王彦伶,男,1965年3月出生,研究生学历,工程师,中共党员.1986年7 月-2001年1月,在国营第七九八厂历任技术员、技术开发部主任兼经营办经理、 分厂厂长;

2001年1月-2001年7月,在北京飞行电子总公司(国营第七九八厂)任 副总经理;

2001年7月-2003年9月,在北京七星华电科技集团飞行分公司任总经 理;