PDF《北京华创方舟科技股份有限公司》

公告编号:2019-026 证券代码:839082 证券简称:华创方舟 主办券商:长城证券 北京华创方舟科技股份有限公司 关于补发对外投资(暨设立全资子公司)公告的声明 公告 公司

2018 年6月19 日对外投资设立了全资子公司北京华创神州 科技有限公司, 《营业执照》 统一社会信用代码: 91110108MA01CYE3XY, 类型:有限责任公司(法人独资),住所:北京市海淀区海淀中街

16 号11 层5单元

1104 号,法定代表人:李德刚,注册资本:1,000 万元,成立日期:2018 年06 月19 号,营业期限:2018 年06 月19 号至永久,经营范围:软件开发、技术推广、技术转让、技术咨询、 技术服务;

计算机系统集成;

数据处理(数据处理中的银行卡中心、 PUE 值在 1.

5 以上的云计算数据中心出外);

软件咨询、软件开发. (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动).上述对外投资(暨设立全资子公 司)未履行审议程序,现予以追认. 该议案内容详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《公司第 二届董事会第二次会议决议公告》(公告号 2019-024)和《公司对 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-026 外投资(暨设立全资子公司)公告》(公告号 2019-027),该议案 将提交公司

2018 年年度股东大会审议. 公司对未及时履行审议程序及信息披露义务给投资者带来的不 便深表歉意,公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息批露细则(试行) 》的规定,进一步规范公司治 理,严格履行相关决策程序,加强信息批露工作的管理,提升公司规 范运作水平. 北京华创方舟科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日