PDF《北京拓川科研设备股份有限公司》

公告编号:2019-012 证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券 北京拓川科研设备股份有限公司 关于

2018 年年度股东大会否决议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月20 日2.会议召开地点:北京市海淀区王庄路

1 号清华同方科技大厦 B 座7层E1 号3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:刘柏青先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人,持有表决权的股份总数 20,105,264 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)否决《关于公司

2018 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 根据利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 "利安达审字[2019]第2200 号" 《审计报告》,截至

2018 年12 月31 日,公司报表中归属于母公司的未分配利润 4,273,137.81 元,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股为基数,以未分配利润 公告编号:2019-012 向全体股东, 每10 股派发现金红利 0.994765 元 (含税) , 共计派发现金红利 2,000,000 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限 公司核算的结果为准. 本次权益分派所涉及个税事宜,按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》(财税【2015】101 号)的有关规定执行.上述权益分派事宜将于股 东大会审议通过之日起两个月内实施完毕. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

反对股数 20,105,264 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项,无需回避表决.

三、否决议案的原因 公司原定

2018 年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股为基数,以未分配利润 向全体股东, 每10 股派发现金红利 0.994765 元 (含税) , 共计派发现金红利 2,000,000 元(含税).根据公司经营发展需要,综合考虑股东长远利益等因素,经过充分讨论、 民主决策,本次股东大会一致审议并通过,公司拟取消

2018 年年度利润分配方案,故 否决了《关于

2018 年年度利润分配的议案》.

四、对公司的影响 公司

2018 年年度股东大会否决上述议案,符合相关业务规则、《公司章程》的规 定.审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定. 本次股东大会否决《关于公司

2018 年度利润分配的议案》,切实体现了公司股东 考虑到未来公司可持续发展同时兼顾对投资者的合理回报, 不会对公司的日常经营产生 重大不利影响,未损害公司股东的利益. 公告编号:2019-012 公司董事会就上述事项对投资者深表歉意, 并感谢投资者长期以来对公司的关注和 支持.

三、备查文件目录

1、《北京拓川科研设备股份有限公司