PDF《北京拓川科研设备股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-009 证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券 北京拓川科研设备股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 .

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2019-009 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市中银律师事务所刘瑞峰律师.

(七)会议地点 北京市海淀区王庄路

1 号清华同方科技大厦 B 座7层E1 号

二、会议审议事项 会议审议以下事项:

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》

(二)审议《关于

2018 年财务决算报告的议案》

(三)审议《关于

2019 年财务预算报告的议案》

(四)审议《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》 议案详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)公告的《2018 年年度报告》 (公告编号 2019-005)及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号 2019-006) .

(五)审议《关于

2018 年年度利润分配的议案》

(六)审议《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度 审计机构的议案》

(七)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡;

由代理人代表个人股东出席本次会 议的, 应出示委托人身份证 (复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账 户 卡和代理人身份证;

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身 份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡;

法人股东委托 非 法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定 代 公告编号:2019-009 表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2019 年5月20 日上午 8:30-9:30

(三)登记地点:北京市海淀区王庄路

1 号清华同方科技大厦

7 层E1 号公司 会议室

四、其他

(一)会议联系方式:张晋红

13718072808

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开

10 天前提交.

五、备查文件目录

(一) 《北京拓川科研设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》