PDF《北京随视传媒科技股份有限公司 第二届监事会第 二 次会议决...》

公告编号:2016:0I5 股份简称 :随视传媒 股份代码 :侣m硐 主办券商 Ⅱ东方花旗 北京随视传媒科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任.

一、 会议 召开情况 北京随视传媒科技股份有限公司 (以 下简称 " 公司扌 ' )第二届监事会第二 次会议于 ⒛16年 4月 19日 召开. 本次会议由监事会主席张金鑫召集并主持, 应出席监事 3人 ,实际出席会议监事 3人.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《 公司章程》 的规定,会议形成的决议合法有效.

二、会议审议 议案及表决情 况 本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式,审 议通过如下议案: (-) 审议通过 《 关于公司 zO15年度监事会工作报告议案》 议案表决结果:3票同意,0票反对,0票 弃权 本议案尚需提交公司 ⒛15年 度股东大会审议 冖 (二 ) 审议通过 《 关于公司 ⒛15年年度报告及摘要的议案》 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《 全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2015年年度报告披露及其他信息 披露工作有关事项的通知》等有关要求,公 司监事会对公司 《 ⒛15年年度 报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: 1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 公告编号:⒛asˉ Ons 理制度的各项规定;

2.年度报告的内容和格式符合 《 挂牌公司年度报告内容与格式模板》 的规定,未发现公司 ⒛15年年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况,公司2015年年度报告基本上真实地反映出公司 2015年 度的经营成果和财务状况・ 3.提 出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为. 议案表决结果:3票 同意,0票反对,0票弃权 本议案尚需提交公司 ⒛15年度股东大会审议 镓 (三 )审 议通过 《 关于罗铖辞去监事职位及推选唐依眉女士为公司新任监 事的议案》 由于原股东代表监事罗铖辞职,决 定免去罗钺股东代表监事的职务,推 选唐 依眉女士为公司新监事 议案表决结果 :3票 同意,0票 反对 ,0票 弃权 本议案 尚需提交公司?V5年度股东大会审议 附: ~ 唐依眉简历: 唐依眉:率 ,中 国籍. 1984年 出生. 毕业于华中科技大学,标 究生学历. ⒛09 逮年7月至⒛12年年8月 任北京北科环境工程有限公司法务;

zO12年9月 至今任北京 随视传媒科技股份有限公司法务部部门主管.

三、 备查文件 与会监事签字确认的公司 《 第二届监事会第二次会议决议》 黝∷公智∷ 绲垮如岫曲珀 |牾姥公篱∷ ∶ 弭卜卜卜卜盯卜≡卜卜∷硎僭镞 监zOls 掾∶