PDF《长安信息产业（集团）股份有限公司》

(一)改革方案概述 1.对价安排的形式、数量及执行方式 本公司全体非流通股股东向本次股权分置改革方案实施股权登记日在册的 流通股股东支付总数为 937.5005 万股股份作为对价,以换取其持有的本公司非 流通股份的上市流通权.截至本说明书公告日,本公司流通股股份为 3750.0021 万股;

方案实施股权登记日在册的本公司流通股股东每持有

10 股流通股将获得 本公司非流通股股东支付的 2.5 股股份. 在本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,且对价股份被划入 流通股股东账户之后, 本公司所有非流通股股东所持有的本公司股份即获得上市 流通权. 2.执行对价安排情况表 表1:长安信息执行对价安排情况表 执行对价前 股份变化 执行对价后 序号执行对价的股东名称 持股数量(股) 持股比例 (股) 持股数量(股) 持股比例1西安万鼎实业(集团)有限公司 14,300,000 16.37 2,690,214 11,609,786 13.29

2 陕西省投资集团(有限)公司 14,049,750 16.09 2,643,135 11,406,615 13.06

3 陕西省裕华金属机电有限公司 4,017,000 4.60 2,507,773 1,509,227 1.73 11-2-5 长安信息产业(集团)股份有限公司股改申报材料 股权分置改革说明书摘要

4 广州名盛投资有限公司 1,430,000 1.64 269,021 1,160,979 1.33

5 西安金龙城市信用社 1,430,000 1.64 269,021 1,160,979 1.33

6 航天总公司第四研究院 1,430,000 1.64 269,021 1,160,979 1.33

7 上海怡亚印刷实业有限公司 880,000 1.01 165,551 714,449 0.82

8 西安飞机工业集团财务有限责 任公司 858,000 0.98 161,413 696,587 0.80

9 宜兴市华城装饰材料有限公司 550,000 0.63 103,470 446,530 0.51

10 陕西省纺织工业供销公司 429,000 0.49 80,706 348,294 0.40

11 陕西省城镇建设开发总公司 390,000 0.45 73,369 316,631 0.36

12 陕西省交通厅征费稽查局 371,800 0.43 69,946 301,854 0.35

13 上海汇丽(集团)宝山经营部 143,000 0.16 26,902 116,098 0.13

14 陕西省纺织大新实业公司 143,000 0.16 26,902 116,098 0.13

15 陕西开凯贸易发展有限责任公 司98,670 0.11 18,562 80,108 0.09

16 其他非流通股股东合计 9,313,200 10.66

0 9,313,200 10.66 注: 裕华金属暂代不同意本方案、 无法取得联系及其他暂时无法支付对价的非流通股股 东支付对价 1,752,067 股. 3.有限售条件的股份可上市流通预计时间表 股权分置改革方案实施后,公司存在限制的可流通股份及不存在限制的可流通股份将 发生如下变化: 表2:长安信息有限售条件的股份可上市流通预计时间表 (单位:股) 序号股东名称 占总股本比例(%) 限售数量 (股) 可上市流通时间 承诺的限售条件5.00 4,366,672 G 日+36 月 不低于 7.02 元5.00 4,366,672 G 日+48 月 不低于 7.02 元1西安万鼎实业(集团)有限公司 3.29 2,876,442 G 日+60 月5.00 4,366,672 G 日+12 月5.00 4,366,672 G 日+24 月2陕西省投资集团(有限)公司 3.06 2,673,271 G 日+36 月3陕西省裕华金属机电有限公司 1.45 1,262,972 G 日+12 月4广州名盛投资有限公司 1.33 1,160,979 G 日+12 月5西安金龙城市信用社 1.33 1,160,979 G 日+12 月6航天总公司第四研究院 1.33 1,160,979 G 日+12 月7上海怡亚印刷实业有限公司 0.82 714,449 G 日+12 月8西安飞机工业集团财务有限责任公司 0.80 696,587 G 日+12 月9宜兴市华城装饰材料有限公司 0.51 446,530 G 日+12 月10 陕西省纺织工业供销公司 0.40 348,294 G 日+12 月11 陕西省城镇建设开发总公司 0.36 316,631 G 日+12 月12 陕西省交通厅征费稽查局 0.35 301,854 G 日+12 月13 上海汇丽(集团)宝山经营部 0.13 116,098 G 日+12 月14 陕西省纺织大新实业公司 0.13 116,098 G 日+12 月15 陕西开凯贸易发展有限责任公司 0.09 80,108 G 日+12 月16 其他非流通股股东合计 10.66 9,313,200 G 日+12 月注2注: