PDF《常州群达环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:872292 证券简称:群达环保 主办券商:东方财富证券 常州群达环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合 《公司法》 、 《信息披露细则》 和 《公 司章程》的有关规定,不需要再经其他部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月19 日上午 08:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-005 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月14 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 常州群达环保科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2019 年度公司日常性关联交易预计》议案 根据公司业务发展及经营情况, 预计

2019 年度公司日常性关联交 易情况如下: (1) 常州群达环保科技股份有限公司全资子公司常州千盛电子有 限公司预计与关联方常州普达环保清洗有限公司发生关联租赁, 预计 出租房租费不超过 498,500 元. (2) 预计与关联方常州普达环保清洗有限公司发生销售商品关联 公告编号:2019-005 交易不超过 75,282 元,主要为电费不超过 51,282.00 元、水费不超 过24,000 元. (3)根据公司生产经营需要,公司预计

2019 年向关联方常州普 达环保清洗有限公司采购商品的关联交易不超过 2,000,000 元, 主要 采购塑料桶.

(二)审议《关于向公司股东借款暨偶发性关联交易》议案 为满足公司生产经营需要,公司股东、实际控制人之一戴芸拟向 公司提供

212 万元人民币的无息借款,借款期限拟不超过一年(起始 日以实际到账日期为准) ,以补充公司流动资金.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理 人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由 法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委 托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东 账户卡.

(二)登记时间:2019 年1月19 日,上午 8:00 公告编号:2019-005

(三)登记地点:公司二楼会议室