PDF《常州银河世纪微电子股份有限公司》

2013 年11 月27 日,银河有限取得江苏省人民政府换发的商外资苏府资字 [2006]65736 号《外商投资企业批准证书》.

2013 年11 月28 日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 C[2013]B106 号《验资报告》验证:截至

2013 年11 月28 日,银河有限已收到 银江投资及银冠投资缴纳的首期新增货币出资 2,747,178.84 元,银河有限累计 实收资本变更为 80,856,918.84 元.

2013 年12 月9日,江苏公证天业会计师事务所有限公司出具苏公 C[2013]B108 号《验资报告》验证:截至

2013 年12 月6日,银河有限已收到银 江投资和银冠投资缴纳的新增货币出资 10,943,081.16 元,银河有限累计实收资 本变更为 91,800,000 元.

2013 年12 月12 日,银河有限取得由常州工商行政管理局高新区(新北) 4-5-5 ? 分局核发的注册号为

320400400019537 的《营业执照》,银河有限注册资本变 更为 9,180 万人民币,实收资本为 9,180 万人民币,银河有限类型变更为有限责 任公司(中外合资). 本次增资完成后,银河有限的股权结构如下: 编号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 恒星国际 7,810.974 85.09%

2 银江投资 818.226 8.91%

3 银冠投资 550.80 6.00% 合计 9,180.00 100.00%

二、股份有限公司设立情况

(一)设立方式和履行的程序

2016 年7月12 日,银河有限召开董事会会议并作出决议:同意以

2015 年12 月31 日为变更基准日对银河有限净资产进行审计和评估,将银河有限整体 变更为股份有限公司.

2016 年10 月10 日,立信会计师出具了信会师报字[2016]第610866 号《审 计报告》.银河有限(母公司)于整体变更审计基准日

2015 年12 月31 日的总 资产为 447,774,880.92 元,负债为 142,562,195.98 元,净资产为 305,212,684.94 元. 立信会计师在执行本次首次公开发行股票审计时对部分事项进行会计差错 更正,公司整体变更审计基准日(2015 年12 月31 日)的净资产由305,212,684.94 元调整为 304,532,337.10 元.2017 年3月28 日,全体股东对调 整后的净资产进行了确认,并同意维持整体变更时的股本总额 9,180 万元不 变,调减资本公积 680,347.84 元.

2016 年10 月10 日,银信评估出具了银信评报字(2016)沪第

1000 号《评 估报告》.经银信评估评估,银河有限于

2015 年12 月31 日的资产评估值为 49,861.88 万元、负债评估值为 13,745.34 万元、净资产评估值为 36,116.54 万元.

2016 年10 月12 日,银河有限的全体股东(发行人的全体发起人)恒星国 际、银江投资、银冠投资共同签订了《发起人协议书》,同意发起设立股份有 4-5-6 ? 限公司,根据立信会计师出具的信会师报字[2016]第610866 号《审计报告》, 将银河有限截至

2015 年12 月31 日经审计的净资产 305,212,684.94 元,折合股 份总额 9,180 万股,每股

1 元,大于股本部分 213,412,684.94 元计入资本公积. 同时约定了发起人在股份有限公司设立过程中的权利义务.同日,立信会计师 出具信会师报字[2016]第610878 号《验资报告》,对整体变更出资情况进行了 审验.

2016 年10 月28 日,发起人召开首次股东大会,会议审议通过了《常州银 河世纪微电子股份有限公司筹备工作报告》、《关于设立常州银河世纪微电子 股份有限公司的议案》等议案,并选举产生了发行人的首届董事会董事和首届 非职工代表监事.

2016 年11 月18 日,常州市工商行政管理局向公司换发了统一社会信用代 码为 91320411793325883H 的《营业执照》.