PDF《常州银河世纪微电子股份有限公司》

(二)发起人及持股情况 股份公司设立时的发起人及持股情况如下: 编号 股东名称 持股数(万股) 持股比例

1 恒星国际 7,810.974 85.09%

2 银江投资 818.226 8.91%

3 银冠投资 550.80 6.00% 合计 9,180.00 100.00%

三、股份公司设立后股权变化情况

2016 年12 月5日,银河微电召开第一届董事会第二次会议,审议通过了 《关于常州银河世纪微电子股份有限公司增资扩股的议案》,根据议案,公司 拟增发

400 万股股份,全部由新投资人认购.同日,银河微电分别与温德尔医 药、清源知本和双泽银盛签署了股份认购协议,温德尔医药、清源知本和双泽 银盛分别认购新股

100 万股、250 万股和

50 万股,每股价格 4.5 元,总计 1,800 万元,其中

400 万元计入股本,溢价部分计入银河微电资本公积.

2016 年12 月21 日,银河微电召开

2016 年第一次临时股东大会,审议通过 了本次增资的议案.

2016 年12 月30 日,常州天越会计师事务所有限公司出具的常天越验 4-5-7 ? 【2016】第1017 号《验资报告》验证:截至

2016 年12 月30 日,银河微电已 收到增资方缴纳的新增投入资本合计 1,800 万元,其中:缴纳注册资本

400 万元,资本公积 1,400 万元.至此,本次增资资本已足额缴纳.

2016 年12 月29 日,公司领取了注册资本变更为 9,580 万元的《营业执 照》. 本次增资完成后,银河微电的股权结构为: 编号 股东名称 持股数(万股) 持股比例

1 恒星国际 7,810.974 81.53%

2 银江投资 818.226 8.54%

3 银冠投资 550.80 5.75%

4 清源知本 250.00 2.61%

5 温德尔医药 100.00 1.04%

6 双泽银盛 50.00 0.52% 合计 9,580.00 100.00% 本次增资完成后,截至本说明签署日,发行人的股东及其所持发行人股份 未发生变化.

四、银河有限分离出境外上市架构情况的说明

(一)2006 年10 月,银河有限成立时即在境外上市架构内

2006 年6月9日以银河电器、银河半导体和银河科技为境内经营实体的银 河控股在香港联交所上市,股票代码为 00527.HK.

2006 年10 月8日,盈冠有限出资设立银河有限,盈冠有限是在英属维尔京 群岛注册成立的股权投资公司,银河有限成立时所在上市集团架构如下图所示 : 4-5-8 ? 盈冠有限为香港上市主体银河控股间接全资拥有,因此,银河有限成立时 即在境外上市集团架构内,是银河控股在境内的又一家经营实体. 杨森茂先生分别持有 Rapid Jump Limited 和Kalo Hugh Limited 已发行股份 的60%,因此杨森茂先生可实际控制银河控股 69.75%的股份,是银河控股及境 内经营实体的实际控制人.

(二)2010 年9月,银河有限分离出境外上市架构的背景和程序 (1)银河有限分离出境外上市架构的背景

2010 年4月........